Caso Friedmann: Fiscal Anticorrupción explica esquema construido para Lavado de dinero

El agente fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, formuló imputación contra Rodolfo Max Friedmann Alfaro, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Administración en provecho propio, Lavado de dinero, Asociación criminal y Cohecho pasivo agravado, todo en carácter de autor. En este caso, Él entra en grado de complicidad, el señor Silvio Alfaro, el Ministerio Público ha imputado por los tipos penales previstos en el artículo 8 de la Administración de provecho propio, previsto en la ley 2523, así también en el artículo 196 lavado de dinero en grado de complicidad y en el 239 asociación criminal en grado de autoría, contra la contadora Lourdes González dentro de lo previsto del artículo 8 de la administración de provecho propio, previsto en la ley 2523, así también en el artículo 196 lavado de dinero y el 239 asociación criminal en grado de calidad de autoría, el señor Eduardo Domínguez que era funcionario de la gobernación y ejercía cierta relación cercana del ex gobernador, era quien eventualmente había retirado de pago del banco, había realizado el depósito en concesionaria y él mismo está imputado por el artículo 196 lavado de dinero en calidad de cómplice y el artículo 239 asociación criminal en calidad de autoría. Los tipos penales tienen diferentes marcos la administración en provecho propio tiene hasta 10 años de pena preventiva de libertad después tenemos que ver esto durante la investigación de acuerdo a lo que se va cotejando si es que de repente, hay agravante en los otros tipos penales, esto relativo y de acuerdo al tipo penal, pero tiene un marco penal elevado en el Lavado en el inciso segundo, es hasta 10 años en el caso del señor Noguera, también es hasta 10 años el también está en la Asociación Criminal, en el marco penal. Caso Marly Sobre la intervención de la señora Marly Figueredo y las pruebas recolectadas el fiscal indicó que «por ejemplo, se compra una camioneta marca Mercedes Benz 0 km y la entrega de esa camioneta en Cóndor figura dentro del contrato que hacen para la compra venta, se realiza con el cheque de esa empresa y ahí es donde la señora Marly firma el contrato, por eso el tipo penal de Lavado de dinero se le atribuye a la señora Marly, senecesita tener el conocimiento de la obtención de ese beneficio y ella en ese contrato firma y esta ahí la descripción con lo que se está pagando es con el cheque de la empresa, la firma de Friedmann está en el contrato, él fue el que compró la Camioneta, lo que nosotros podemos adelantar ahora son las documentaciones de Cóndor, hay pagos a Cencar, hay una compra de obra de arte también hay un viaje que hacen ellos a Río de Janeiro donde la trasferencia se hace desde la cuenta y las facturas salen a nombre de Rodolfo y su familia y ellos hacen el viaje. ...[Leer más]