Casos de lavado implican a políticos, empresarios y a presuntos narcos

Los grupos del crimen organizado se ingenian para burlar la ley y de esa manera lavan millonarias sumas de dinero a través de la creación de firmas fantasmas, operaciones bancarias, financieras, cambiarias, inversiones inmobiliarias, y testaferros, explicó el fiscal de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Hernán Galeano. Los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz investigan los supuestos hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión de impuestos de la empresa Príncipe di Savoia SA. ...[Leer más]