Fiscalía brasileña habla de Messer, Basa y remesas desde el Paraguay - Edicion Impresa - ABC Color

La fiscalía brasileña emitió otra orden de prisión para un empleado del Banco Paulista acusado de haber intermediado operaciones con doleiros que delataron a Darío Messer. El comunicado del Ministerio Público Federal (MPF) puede leerse en su página oficial: http://www.mpf.mp.br/rj y dice: “La investigación en curso en Río de Janeiro tiene como objetivo profundizar los hallazgos del Banco Central (BACEN) relacionados a posibles actos de lavado de dinero practicados por el Banco Paulista en la importación de reales en especie de Paraguay”. Banco Paulista en la mira Paulo Barreto, el funcionario preso, aparece en el sistema operativo contable que usaba el equipo Messer bajo el código BP (Banco Paulista) y los fiscales aseguran que realizó diversas operaciones ilícitas de compra y venta de dólares, habiendo operado por un valor total de 3.800.000 dólares en un período comprendido entre 2011 y 2016. ...[Leer más]