La Justicia que viene desde más allá de la frontera - Anuario 2019 - ABC Color

La investigación paso a paso contra Cynthia Tarragó. La historia se inicia en marzo de 2018, cuando un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, haciéndose pasar por un interesado en lavar dinero del narcotráfico contacta por mail con la entonces diputada Cynthia Tarragó. La investigación paso a paso contra Cynthia Tarragó. Tarragó sugirió utilizar la palabra clave “remeras” para referirse al porcentaje que exigían por lavar el dinero. Luego de contar los US$ 10.000, Tarragó y Va guardaron el dinero en efectivo en un bolso negro. La investigación paso a paso contra Cynthia Tarragó. Tarragó depositó en una cuenta a nombre de una agente encubierto el dinero blanqueado. Los agentes propusieron lavar unos US$ 100.000, pero Tarragó quería más y le recordó que previamente habían hablado de que serían US$ 300.000, así que le preguntó al agente si podía conseguirlos. Tarragó y Va tenían otro cómplice en Paraguay, Rodrigo Alvarenga, a quién vía mensajes de WhatsApp el esposo de Tarragó le pregunta si tenía los datos de la cuenta a la cual girar el dinero lavado. Alvarenga cumple la orden y deposita en la cuenta de uno de los agentes encubiertos primero US$ 75.000 y al día siguiente US$ 10.000. El 6 de febrero, el agente encubierto propone vía llamadas telefónicas los tan deseados US$ 300.000 por los cuales Tarragó insistió tanto. El 20 de febrero se hace entrega de varios bolsos de dinero: específicamente US$ 343.000, de los cuales los US$ 300.000 iban distribuidos en dos bolsas grandes y US$ 13.000 en un bolso amarillo. Tarragó y Va afirman que para poder lavar esa cantidad de dinero, deben permanecer más tiempo en Florida, lo que tendría un costo adicional de unos US$ 10.000. Entre el 15 y el 22 de marzo, el dinero ya lavado es depositado en las cuentas, un total de US$ 290.000 de los US$ 343.000 entregados. En todo ese tiempo, Tarragó y Alvarenga discutieron formas de justificar el dinero, creando facturas fraudulentas. En la siguiente reunión, el 29 de mayo, afinan detalles de las facturas falsas, y vuelven a entregar otro bolso con dinero, está vez Tarragó recibe un bolso azul y amarillo conteniendo unos US$ $340,280, de los cuales US$ 300.000 eran para lavar y el resto, para la comisión y gastos de la estructura liderada por la hasta entonces parlamentaria. Desde su detención, Cynthia Tarragó y su esposo siguen presos y aún no se ha fijado una audiencia para los mismos, pero su panorama es realmente oscuro, ya que la justicia estadounidense estipula que por los crímenes que se le atribuyen podría incluso pasar hasta 20 años en prisión por conspiración para lavar dinero. ...[Leer más]