Liberan a Ulises, pero ZI sigue sin caer preso

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Primera Plana   Julio 10, 2019
En Río de Janeiro, arrestaron a operador de Messer

1  

Los agentes que llevan adelante la investigación del caso Lava Jato tomaron las calles de Río de Janeiro, Brasil, en la mañana de ayer y arrestaron a Mario Libman, quien es nombrado como el operador de Darío Messer calificado por la prensa del vecino país como el “doleiro de doleiros”, es decir el c [Leer más]

Diario 5 Días   Julio 10, 2019
Capturan al operador de Darío Messer en Brasil

0  

Un hombre que se dedicaba a realizar las operaciones en el esquema que Messer lideraba, fue detenido este martes en Ipanema, Brasil. [Leer más]

Paraguay.com   Julio 09, 2019
Cae operador de Darío Messer

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Fue atrapado en Brasil tras una delación y se verá qué puede aportar a la investigación de Lava Jato. [Leer más]

NPY   Julio 09, 2019
Capturan al operador de Darío Messer en Brasil

10  

Un hombre que se dedicaba a realizar las operaciones en el esquema que Messer lideraba, fue detenido este martes en Ipanema, Brasil. [Leer más]

Paraguay.com   Julio 09, 2019
En Brasil detienen a uno de los operadores de Darío Messer

319  

El diario O Globo informó que la mañana de este martes fue detenido Mario Liebman, operador y consuegro de Darío Messer, el “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes y “cambista de los cambistas”, procesado en Brasil y en nuestro país por lavado de dinero y otros delitos. [Leer más]

Diario ABC   Julio 09, 2019
Fiscalía da a conocer avances de casos emblemáticos de corrupción

813  

El Ministerio Público presentó ayer el estado de las causas de interés general, de modo a que la opinión pública acceda al progreso de los mismos. Esto se da luego de los escraches ciudadanos. [Leer más]

Diario UltimaHora   Julio 06, 2019
Fiscala general no debe admitir impunidad de ZI

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Primera Plana   Julio 04, 2019
“Paraguay es visto como lavador de dinero”, dice Lugo

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<p class="MsoNormal" style="margin-right: 67.95pt; text-align: justify;"><strong><em>El senador Fernando Lugo op... [Leer más]

Primera Plana   Julio 02, 2019
Bienes de Messer, asegurados en Paraguay por medidas cautelares

170  

René Fernández, fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, habló sobre el caso de Dario Messer y explicó que los bienes del imputado que son solicitados por la justicia brasileña están asegurados en nuestro país por medidas cautelares. [Leer más]

Diario ABC   Junio 26, 2019
Fiscala general no debe admitir impunidad de ZI

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Primera Plana   Junio 26, 2019
Dan Messer pide informe judicial en Paraguay

1  

Dan Messer pide informe judicial en Paraguay - Tv [Leer más]

Diario ABC   Junio 25, 2019
Ñe'ẽmbeweb

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Benigno y su media naranja acaban de tirarle más combustible a su hermano y a la ciudadanía. [Leer más]

Diario ABC   Junio 25, 2019
Brasil reclama a Paraguay US$ 100 millones de Messer

109  

La Justicia brasileña pretende los bienes que el hermano del alma de Horacio Cartes, Darío Messer, tiene en Paraguay, valuados en US$ 100 millones. El requerimiento es en el marco de una delación premiada que realizarían los hijos del prófugo investigado por lavado. [Leer más]

Diario ABC   Junio 25, 2019
Dan Messer pide delación premiada en Brasil

0  

Dan Messer pide delación premiada en Brasil - Tv [Leer más]

Diario ABC   Junio 24, 2019
Darío Messer: Brasil solicita informes de bienes administrados en Paraguay

187  

Carolina Llanes, titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), manifestó que Brasil solicitó informes sobre los bienes del empresario Darío Messer, procesado por lavado de dinero y asociación criminal. [Leer más]

Diario UltimaHora   Junio 24, 2019
Abogado de Dan Messer dice que no pidió delación premiada

56  

El abogado Jorge Bogarín negó que haya solicitado una delación premiada para los tres hijos de Darío Messer, quienes tendrían intenciones de devolver bienes a las arcas públicas para arreglar su situación penal. Dijo que Dan Messer no vive en Paraguay. [Leer más]

Diario ABC   Junio 24, 2019
Brasil pidió bienes de Darío Messer, confirma Senabico

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Brasil pidió bienes de Darío Messer, confirma Senabico - 730am [Leer más]

Diario ABC   Junio 24, 2019
Darío Messer: Vamos a precautelar los bienes del Estado, dice procurador

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Darío Messer: Vamos a precautelar los bienes del Estado, dice procurador - 730am [Leer más]

Diario ABC   Junio 24, 2019
Brasil pidió bienes de Messer

0  

Autoridades paraguayas confirmaron que Brasil pidió los bienes requisados de Darío Messer en nuestro país, valuados en US$ 100 millones, tras una delación premiada acordada con los hijos del prófugo. El fiscal aseguró que esto es algo 'sin precedentes'. [Leer más]

Diario ABC   Junio 24, 2019
¿Pedirán bienes de Messer?

636  

Una investigación de la revista Época de la cadena Globo informó que un juez de ese país exigirá los bienes requisados de Darío Messer en Paraguay, valuados en US$ 100 millones, tras una delación premiada acordada con los hijos del prófugo. [Leer más]

Diario ABC   Junio 24, 2019
Marito hunde al clan Zacarías pero HC recibiría “salvavidas”

0  

<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><!... [Leer más]

Primera Plana   Junio 22, 2019
Blanqueo a ZI, gran “logro” del contubernio Marito-HC

1  

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Primera Plana   Junio 22, 2019
Panamá vuelve a la lista gris de Gafi y se encienden alertas en Paraguay

16  

Tras la evaluación a la que fue sometido Panamá por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) se decidió nuevamente incluir en la lista gris tras no haber cumplido a cabalidad las 40 recomendaciones sobre prevención contra lavado de dinero y el financiamiento del [Leer más]

Diario 5 Días   Junio 21, 2019
Paraguay debe aprender de Panamá y su sanción

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Tenemos que aprender de Panamá, afirmó la ministra María Epifanía González, de la Seprelad, analizando la sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra Panamá, que reingresó a lista gris de países por lavado de dinero. [Leer más]

Diario ABC   Junio 21, 2019
Familia Messer deberá pagar US$ 200 millones

0  

La revista semanal Época, editada por Editorial Globo, publicó un artículo especial donde da detalles del millonario acuerdo de delación de Darío Messer. Relata que desde los años 90, la "guarida" de Dario Messer en la… [Leer más]

Diario 5 Días   Junio 20, 2019
Brasil se quedará con casi USD 200 millones de Messer

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La familia de Darío Messer deberá devolver casi 800 millones de reales (más de 190 millones de dólares) como parte del acuerdo de delación premiada con la fiscalía brasileña, que investiga a más de 500 personas que figuran en la lista de contacto telefónico del prófugo. [Leer más]

Diario EXTRA   Junio 20, 2019
Decisión que favorece a HC “era de esperarse”

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El senador Rodolfo Friedmann (ANR), de la comisión que investiga a Darío Messer, dijo que “era de esperarse” que se trate de dejar sin efecto la denuncia por desacato contra Horacio Cartes, una decisión tomada ayer por el fiscal Édgar Sánchez. [Leer más]

Diario ABC   Junio 19, 2019
Caso Messer: Fiscal solicita desestimar denuncia contra Cartes

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Política, X-Destacados » El fiscal Edgar Sánchez solicitó la desestimación de la denuncia remitida al Ministerio Público por parte la jueza Lici Sánchez en el caso de Darío Messer. Caso Messer: Fiscal solicita desestimar denuncia contra Cartes [Leer más]

Radio Ñanduti   Junio 19, 2019
Fiscal pide dejar sin efecto denuncia por desacato contra HC

1  

El fiscal Édgar Sánchez solicitó a la jueza Lici Sánchez que desestime la denuncia por desacato contra el expresidente Horacio Cartes por no presentarse a declarar ante la Comisión Bicameral del caso Darío Messer. [Leer más]

Diario ABC   Junio 19, 2019
Fiscal solicita desestimar denuncia contra Cartes

575  

X-Destacados » El fiscal Edgar Sánchez solicitó la desestimación de la denuncia remitida al Ministerio Público por parte la jueza Lici Sánchez en el caso de Darío Messer. Fiscal solicita desestimar denuncia contra Cartes [Leer más]

Radio Ñanduti   Junio 18, 2019
Caso Messer: Piden desestimar desacato de Cartes

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Caso Messer: Piden desestimar desacato de Cartes - Tv [Leer más]

Diario ABC   Junio 18, 2019
Ignoran denuncia de agresión

2  

Las autoridades de la Cámara de Diputados se llamaron a silencio ante la denuncia de agresión contra el diputado Esteban Samaniego (ANR, Añetete) realizada por el senador del Frente Guasu (FG) Jorge Querey. [Leer más]

Diario ABC   Junio 18, 2019
Ñe'ẽmbeweb

5  

Los cartistas volvieron al poder en el Congreso Nacional sin despeinarse, con el apoyo de Colorado Añetete y de los liberales llanistas. [Leer más]

Diario ABC   Junio 13, 2019
No integran comisiones de Lava Jato y metrobús

1  

Pese a que los líderes de bancadas de Diputados acordaron la semana pasada resolver el problema de integración de la comisión de metrobús, ayer finalmente los parlamentarios no tocaron el tema. Tampoco lo hicieron con la integración de la comisión Lava Jato, según mencionó el diputado Sebastián García (PPQ). [Leer más]

Diario ABC   Junio 11, 2019
Adolfo Granada obtuvo sobreseimiento provisional

0  

El empresario Adolfo Granada, imputado por lavado de dinero y asociación criminal por supuestamente formar parte del esquema de lavado de dinero de Darío Messer, fue beneficiado con el sobreseimiento provisional. [Leer más]

Diario ABC   Junio 05, 2019
Piadoso periplo con destino equivocado

0  

A estas horas, el presidente del Banco Central del Paraguay y el Ministro de Hacienda estarán empren­diendo su peregrinación a La Meca, tal como los musulmanes hacen una vez al año para renovar sus promesas y abluciones. Ambos peregrinantes están preocupados por la dirección que están tomando las co [Leer más]

Diario 5 Días   Junio 05, 2019
Solicitan incluir a todos los bancos en pedido de informe para el BCP

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La propuesta fue realizada por el senador Enrique Bacchetta. La solicitud se envió nuevamente a comisiones. [Leer más]

Diario La Nación   Mayo 31, 2019
Vuelven a postergar pedido al BCP

0  

La Cámara de Senadores resolvió ayer postergar un pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP) dirigido al banco BASA, propiedad de la familia del expresidente Horacio Cartes, relacionado a las investigaciones realizadas contra dicha entidad privada y su relación con el prófugo Darío Messer. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 31, 2019
Bradesco: arrestan a exgerentes y brazos del mayor esquema de doleiros del Brasil

1  

prensa@5dias.com.py La Operación Bancarrota derivó en la orden de detención de dos exgerentes del banco Bradesco (el segundo mayor banco privado del Brasil y de América Latina) el día de ayer, en el marco de la serie de investigaciones que se llevan a cabo para desmantelar el esquema de los mayor [Leer más]

Diario 5 Días   Mayo 29, 2019
Messer por frontera pero sin ser capturado

0  

El Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dijo que Darío Messer se moviliza por la zona fronteriza. Se desplaza “por momentos dentro del país y en otros por Brasil”, y si bien conocen el recorrido, no pueden atraparlo. Messer es prófugo de la justicia paraguaya, debido quizás a la poca p [Leer más]

Diario 5 Días   Mayo 29, 2019
“Es un escándalo tremendo”

140  

El senador Jorge Querey, del Frente Guasu, afirmó que lo descubierto en el caso de su colega, el senador Dionisio Amarilla (PLRA), es “un escándalo tremendo” y que analizará cómo proceder para llegar a la pérdida de investidura. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 28, 2019
Messer ‘se pasea’ en frontera

537  

El ministro Juan Ernesto Villamayor confirmó que Darío Messer, prófugo de la justicia paraguaya y brasileña, se “mueve en zona de frontera”. Aseguró que se pasea entre ambos países, “en lugares en donde siente menos presión”. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 28, 2019
Debaten el paquete de leyes antilavado

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El abogado Marcio Battilana Estigarribia realizó una charla sobre el paquete de leyes antilavado organizado por el Club de Ejecutivos en el Carmelitas Center. Según él mismo, es necesaria la legislación para mejorar la imagen país. “Lo que se busca con esto es brindar una imagen país externa que [Leer más]

Diario 5 Días   Mayo 27, 2019
Ñe'ẽmbeweb

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El globo brasileño le pone nervioso a un sector de la clase política paraguaya. ¿Por qué será? [Leer más]

Diario ABC   Mayo 26, 2019
Fiscalía brasileña habla de Messer, Basa y remesas desde el Paraguay

312  

La fiscalía brasileña emitió otra orden de prisión para un empleado del Banco Paulista acusado de haber intermediado operaciones con doleiros que delataron a Darío Messer. Apuntan a lavado de dinero cometido con reales importados desde el Paraguay. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 26, 2019
Otra pérdida de tiempo

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Como si en el país no tuviéramos suficientes problemas, los diputados quieren meterse en lo que ocurre en el Brasil, ya que la investigación del caso Lava Jato es algo que compete exclusivamente al Poder Judicial del vecino país. Pero no, nuestros legisladores intentarán, por segunda vez, encontrar algún indicio que pudiera involucrar a paraguayos … [Leer más]

ADN Digital   Mayo 25, 2019
Messer cruza a Brasil y a Paraguay, afirman

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El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, manifestó ayer a Radio ABC Cardinal 730 AM que el prófugo de la justicia brasileña y paraguaya Darío Messer cruza a territorio brasileño y a territorio paraguayo. “Nosotros seguimos trabajando sobre la orden de captura de Messer y estamos trabajando en toda la zona de influencia donde eventualmente puede haberse movido”, expresó. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 25, 2019
Rechazan por improcedente y poco serio pedido de inspección de Basa

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El senador liberal Fernando Silva Facetti calificó de “terrorismo financiero” la solicitud. [Leer más]

Diario La Nación   Mayo 24, 2019
Boidanich, al rescate

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Extitular Seprelad Óscar Boidanich odeclara testigo defensa oimehápe umi funcionaria upe institución sumariada supuesta irregularidad ojapóva káso Meser. Ente okahonea marandu pe okañýva rehe. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 23, 2019
Messer: Boidanich, al rescate

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El extitular de la Seprelad Óscar Boidanich declarará como testigo de la defensa de funcionarias de la institución sumariadas por supuestas irregularidades cometidas en el caso Meser. El ente cajoneó informes sobre el prófugo durante su administración. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 22, 2019
Messer entregará millones en casas, joyas y obras de arte

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El prófugo Darío Messer y su familia cerraron un acuerdo de delación premiada con el Ministerio Público Federal (MPF) del Brasil para disminuir los castigos por lavado de dinero, informa este miércoles la prensa brasileña. [Leer más]

Diario EXTRA   Mayo 22, 2019
Las sospechas del movimiento del dinero

0  

El enorme volumen de dinero que se mueve a través del negocio de la exportación de reales ha motivado a que las autoridades del Ministerio Público del Brasil hayan abierto una línea de investigación con el Banco Paulista, que es corresponsal del banco Amambay de nuestro país. En un reciente artículo [Leer más]

Diario 5 Días   Mayo 22, 2019
Presidente del Congreso ya envió informe de caso Messer a la fiscalía

4  

El presidente del Congreso, (ANR) Silvio Ovelar, confirmó que el Informe Final de la Comisión Bicameral de Investi-gación del caso Darío Messer ya fue entregado al Ministerio Público.El documento entregado el viernes pasado, rela-ciona presuntos nexos del prófugo de la justicia Darío Messer, con el [Leer más]

Diario 5 Días   Mayo 22, 2019
Ñe'ẽmbeweb

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Al diputado Tomás Rivas (ANR, cartista) no le queda otra opción que solicitar que le retiren hoy sus fueros para someterse a la investigación fiscal. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 22, 2019
SIB contará con los mismos de siempre

1  

Este medio pudo acceder a documentos que prueban que el actual superintendente de Bancos, Hernán Colmán, junto con Patricia Capurro y Máximo Benítez se encuentran en la terna de candidatos para la Superintendencia de Bancos (SIB). Los candidatos no representan nada nuevo para la institución. El d [Leer más]

Diario 5 Días   Mayo 22, 2019
Senadores piden a BCP que investigue a Banco Basa

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El senador Jorge Querey habló sobre la petición al Banco Central de Paraguay (BCP) para abrir una investigación contra el Banco Basa. [Leer más]

Paraguay.com   Mayo 21, 2019
Senado pide a BCP que investigue a Banco Basa

19  

El senador Jorge Querey habló sobre la petición al Banco Central de Paraguay (BCP) para abrir una investigación contra el Banco Basa. [Leer más]

Paraguay.com   Mayo 21, 2019
Tirarse la pelota

9  

En primera persona Por Samuel Acosta @acostasamu PERIODISTA En el ranking mundial sobre riesgo de lavado de activos que reali­za Basilea Gobernanza nuestro país no ha logrado salir del top de los veinte primeros países. En la década pasada, el Paraguay estuvo en la lista gris del Grupo de Acc [Leer más]

Diario 5 Días   Mayo 21, 2019
Revelan que fortunas iban en avión desde Paraguay

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Seis ejecutivos de Odebrecht cantaron el modus operandi del banco Paulista, en São Paulo. Describieron cómo lavaban dinero, cómo usaban empresas fantasmas de fachadas para emitir notas fiscales y cómo alquilaban aviones que transportaban 6,7 billones de reales. La mayor cantidad iba desde Paraguay, supuestamente del banco de la familia Cartes, según reportes. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 21, 2019
Caso Messer pone en riesgo la imagen país

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En conversación con 5días, el analista económico Amílcar Ferreira manifestó que debido a que el señor Darío Messer está sindicado como la cabeza de un esquema de lavado de dinero en el Brasil que pudo realizar inversiones en el Paraguay, la efectividad de las instituciones paraguayas queda en jaque. [Leer más]

Diario 5 Días   Mayo 21, 2019
Parlamentarios expresan preocupación

17  

Los parlamentarios de la Cámara Alta, quienes integraron la Comisión Bicameral de Investigación a Darío Messer, expresaron el fuerte componente institucional, político y empresarial, que opera en el país. El senador (ANR) Rodolfo Friedmann sostuvo que es inadmisible que el “abogado de Horacio Car [Leer más]

Diario 5 Días   Mayo 21, 2019
Asoban advierte sobre importancia de control

12  

César Maidana, gerente oficial de cumplimiento de Visión Banco y coordinador del comité de prevención del lavado de dinero de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), conversó con el canal 5días sobre la investigación del sonado caso de Lava Jato que involucra a Darío Messer y sus inversiones [Leer más]

Diario 5 Días   Mayo 21, 2019
Banco de Horacio Cartes niega investigación en el caso Lava Jato de Brasil

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Asunción, 20 may (EFE).- El Banco Basa, propiedad de la familia del expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), desmintió este lunes que la entidad esté siendo investigada en Brasil por su… [Leer más]

Revista Plus   Mayo 20, 2019
El Banco Basa es vinculado con la investigación Lava Jato

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El diario brasileño O Globo sorprendió ayer al sistema financiero local con la publicación en la que menciona que el Banco Amambay (Basa) forma supuestamente parte de la investigación del caso cono… [Leer más]

Paraguay Informa   Mayo 20, 2019
Banco de HC niega acusación

0  

“El Banco basa no está investigado. No tiene ninguna vinculación con el caso Lava Jato”, afirmó Eduardo Campos, presidente de dicha entidad con respecto a las publicaciones periodísticas realizadas en el Brasil. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 20, 2019
En el Senado pedirán que el BCP intervenga

0  

En la publicación del diario O Globo se destacó que la investigación en el caso Lava Jato “envolvería”al expresidente de la República Horacio Cartes en el movimiento de grandes volúmenes de dinero hacia el banco Paulista, una entidad ubicada en el corazón financiero de la ciudad de San Pablo, Brasil [Leer más]

Diario 5 Días   Mayo 20, 2019
Banco de HC niega acusación

386  

“El Banco basa no está investigado. No tiene ninguna vinculación con el caso Lava Jato”, afirmó Eduardo Campos, presidente de dicha entidad con respecto a las publicaciones periodísticas realizadas en el Brasil. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 20, 2019
Basa es investigado por lavado de dinero, según diario O Globo

9  

El diario brasileño O Globo, ayer en una publicación titulada “Lava Jato bancos de Brasil y de Paraguay”, señala que la entidad banco Amambay (Basa) formaría parte de la investigación del sonado caso con el Banco Paulista, en el marco de importaciones de divisas por valor de unos 6,7 billones de rea [Leer más]

Diario 5 Días   Mayo 20, 2019
Vinculan a Banco Basa con Lava Jato y directivo justifica las operaciones

1  

Publicación del diario brasileño O Globo menciona a la entidad del Grupo Cartes como nexo con el Banco Paulista, investigado por transacciones millonarias con sospecha de lavado de dinero. [Leer más]

Diario UltimaHora   Mayo 20, 2019
Ñe'ẽmbeweb

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Un baldón de agua helada cayó ayer en una lujosa mansión de ladrillos vistos sobre la Avda. España. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 20, 2019