Demanda millonaria de Sampaoli a la ANFP

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El extécnico de la selección chilena reclama casi 5 millones de dólares a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional por impuestos y daño moral. [Leer más]

Tigo Sports   Septiembre 26, 2019    Deportes
HOY / Sampaoli demanda a la federación chilena por casi 5 millones de dólares

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El capítulo tributario de la demanda tiene su origen en el dinero que Sampaoli y sus colaboradores repatriaron a Chile. [Leer más]

Diario HOY   Septiembre 26, 2019    Deportes
Dorian es ya huracán y amenaza Florida. República Dominicana y Puerto Rico

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Mundo, X-Destacados » El fenómeno podría alcanzar la categoría 3 en su avance hacia Florida. EEUU declaró la emergencia. Dorian es ya huracán y amenaza Florida. República Dominicana y Puerto Rico [Leer más]

Radio Ñanduti   Agosto 28, 2019    Internacionales
Empresarios venían en jet de un investigado por la justicia

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Los empresarios brasileños que negociaban con la intermediación del Vicepresidente y de Joselo Rodríguez han estado viniendo al país desde el 9 de abril. Usaron un jet PR-JAJ que figura a nombre de un ganadero investigado por la justicia brasileña; la aeronave aparece vinculada a una consultora de São Paulo y a una offshore de Islas Vírgenes. [Leer más]

Diario ABC   Agosto 15, 2019    Politica
10 millones de dólares movidos en un solo día

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El gobierno de Horacio Cartes también permitió que Darío Messer realizara sospechosos movimientos de cuentas desde nuestro país a bancos ubicados en paraísos fiscales y que incluso comprara bonos del Estado paraguayo pese a que en Brasil venía siendo investigado por lavado de dinero. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 19, 2019    Politica
Ocultan acuerdo firmado con empresa panameña para reactivar azucarera

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Con el argumento de confidencialidad, la Procuraduría se niega a entregar copia del acuerdo firmado con el exsenador Marciano Torales, representante de la firma panameña Clean Energies Worldwide (CEW), que promete invertir US$ 115 millones en la quebrada azucarera Iturbe. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 19, 2019    Nacionales
CBI dice que hubo complicidad en caso Messer

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El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) en el caso de presunto lavado de dinero que involucra el empresario brasileño Darío Messer, actualmente prófugo de la justicia, detalla el esquema con el que operaba, sus vínculos comerciales y la fragilidad de los sistemas de prevenci [Leer más]

Diario 5 Días   Abril 02, 2019    Nacionales
 5 billones de dólares están en los paraísos fiscales

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ASUNCIÓN. Según informes de los organismos financieros internacionales, el 8% del patrimonio financiero mundial, es decir, 5,8 billones de dólares, están en paraísos fiscales. Esa cantidad de dinero es esencial para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza. Hoy es oportuno recordar el listado de países, de los paraísos fiscales: Andorra, Corea,  Anguila, Letonia, … [Leer más]

ADN Digital   Febrero 18, 2019    Internacionales
Reina Isabel II cumple 67 años de reinado

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Reconocida como la monarca más longeva del Reino Unido, con 92 años, Isabel II reina desde 1952. Durante su reinado vio pasar varios mandatarios de Estado. [Leer más]

Diario UltimaHora   Febrero 07, 2019    Nacionales
Cristiano Ronaldo paga más de 400.000 dólares para no tener antecedentes penales

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Luego que reconociera que había defraudado al fisco en España, Cristiano Ronaldo fue condenado a dos años de cárcel, una pena que sin embargo no cumplirá de manera efectiva tras las rejas, gracias a un acuerdo de sustitución de la pena, por una multa de 21 millones de dólares. [Leer más]

C9N   Enero 24, 2019    Deportes
Cristiano Ronaldo paga más de 400.000 dólares para no tener antecedentes penales

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Luego que reconociera que había defraudado al fisco en España, Cristiano Ronaldo fue condenado a dos años de cárcel, una pena que sin embargo no cumplirá de manera efectiva tras las rejas, gracias a un acuerdo de sustitución de la pena, por una multa de 21 millones de dólares. [Leer más]

SNT   Enero 24, 2019    Deportes
Cristiano Ronaldo paga más de 400.000 dólares para no tener antecedentes penales

0  

Luego que reconociera que había defraudado al fisco en España, Cristiano Ronaldo fue condenado a dos años de cárcel, una pena que sin embargo no cumplirá de manera efectiva tras las rejas, gracias a un acuerdo de sustitución de la pena, por una multa de 21 millones de dólares. [Leer más]

SNT   Enero 23, 2019    Deportes
Cristiano Ronaldo paga más de 400.000 dólares para no tener antecedentes penales

0  

Luego que reconociera que había defraudado al fisco en España, Cristiano Ronaldo fue condenado a dos años de cárcel, una pena que sin embargo no cumplirá de manera efectiva tras las rejas, gracias a un acuerdo de sustitución de la pena, por una multa de 21 millones de dólares. [Leer más]

C9N   Enero 23, 2019    Deportes
Messer movió millones sin justificar procedencia

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CHAI SA movió entre el 2013 y 2016 más de US$ 42 millones en transferencias internacionales sin justificar el origen del dinero. La firma pertenece al doleiro Darío Messer. Ninguna institución pública lo “molestó” por eso. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 20, 2018    Politica
Oremos, hermanos

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El martes 17 de abril de este año nuestro diario amaneció con las páginas 2 y 3 sobre Darío Messer, el hombre a quien el entonces presidente, Horacio Cartes, llamaba “mi hermano del alma”. En ellas describíamos 19 cuentas bancarias abiertas por el brasileño en el HSBC de Suiza, el mismo Banco donde Cartes había abierto otras dos cuentas bien secretas.  [Leer más]

Diario ABC   Noviembre 25, 2018    Nacionales
Casi 3.000 femicidios en un año en Latinoamérica

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Al menos 2.795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de esta región, reveló el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). [Leer más]

La Voz Digital   Noviembre 16, 2018
Casi 3.000 femicidios en un año en Latinoamérica

2  

Al menos 2.795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de esta región, reveló el Observatorio ... [Leer más]

Radio 1000   Noviembre 16, 2018
Millones de políticos y empresarios extranjeros

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Numérica y Alterna fueron creadas entre 2012 y 2013 en la escribanía de Esteban Enrique Rapetti Barrail. Numérica fue creada con un capital de G. 500 millones en 2012, que fue aumentado drásticamente, llegando en 2014 a G. 30.000 millones. Si bien declaran como objeto una variada lista, en realidad son firmas que se dedican a otorgar créditos con tasas de interés altísimas. De acuerdo a sus propios documentos, no están obligadas a someterse al control del Banco Central del Paraguay (BCP). En el mercado operaban bajo el nombre de Credi Express. [Leer más]

Diario ABC   Septiembre 26, 2018    Politica
Créditos para mover dinero de origen muy llamativo – Prensa 5

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Políticos, un ex fiscal general y llamativos “inversionistas” extranjeros usan red de casa de créditos.. [Leer más]

Prensa5   Septiembre 23, 2018    Nacionales
Créditos para mover dinero de origen muy llamativo

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Políticos, un ex fiscal general y llamativos “inversionistas” extranjeros usan red de casa de créditos para hacer circular su dinero en Paraguay. El esquema fue creado por Víctor Galeano Perrone, socio del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y miembro del primer anillo del expresidente Horacio Cartes. Mueven millones de dólares sin ser molestados. En Brasil, esquema similar terminó enviando a prisión a Paulo Maluf, exalcalde de São Paulo. [Leer más]

Diario ABC   Septiembre 23, 2018    Politica
Bahamas y el Caribe, el paraíso también para comprarse una isla

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SAN JUAN. Si se tienen unos millones con los que no se sabe qué hacer y alguna vez soñó con tener su propia isla, el Caribe y Bahamas son los lugares en que poner la mirada, uno de los lugares del mundo con mejor oferta. [Leer más]

Diario ABC   Agosto 18, 2018    Internacionales
Cónsul honorario en Mónaco no tuvo solo uno sino tres juicios en Italia

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Carlo Sama, cónsul honorario de Paraguay en Mónaco, tuvo que afrontar tres juicios por corrupción en su Italia natal. El empresario insiste en que fue condenado “solo” una vez y por financiación de partidos políticos. Llegó al cargo de la mano del presidente de la República, Horacio Cartes. [Leer más]

Diario ABC   Julio 04, 2018    Politica
Cónsul honorario niega antecedentes, pero en Italia sostienen otra cosa

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Carlo Sama, cónsul honorario de Paraguay en Mónaco, negó poseer antecedente alguno por corrupción. Sin embargo, desde Italia sostienen que fue condenado por varios delitos. Además, aseguró no tener vínculo alguno con una empresa offshore creada en las Islas Vírgenes. [Leer más]

Diario ABC   Julio 02, 2018    Politica
“Carlo Sama, un pez gordo”

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“Hagan lo que pedimos y por favor basta de quejarse... creo que es un poco tarde para que su empresa haga eso”, escribió el 4 de abril de 2017 uno de los abogados de Carlo Sama a empleados de la oficina en Suiza del bufete Mossack Fonseca (MF), centro del escándalo mundial de los “Papeles de Panamá”. [Leer más]

Diario ABC   Junio 27, 2018    Politica
Procesado por lavado y evasión en Italia abrió offshore desde Paraguay

157  

Un ciudadano italiano que fue investigado por lavado de dinero y evasión en su país natal consiguió abrir varias empresas de portafolio en paraísos fiscales a través del bufete Mossack Fonseca. Lo hizo desde Paraguay. [Leer más]

Diario ABC   Junio 26, 2018    Politica
Empresas offshore fueron utilizadas para negociados con tierras públicas

108  

Los empresarios brasileños vinculados al negociado de tierras en Chino Cue son propietarios de varias empresas offshore creadas a través del bufete panameño Mossack Fonseca. Una de las empresas de portafolio fue utilizada para gestionar el cuestionado caso. Tras las publicaciones de los “Papeles de Panamá” en abril de 2016, hicieron varios cambios. [Leer más]

Diario ABC   Junio 25, 2018    Politica
Yerno de senadora cartista, con dos empresas de portafolio

838  

Carlos Mangabeira Cano, yerno de la senadora Mirta Gusinky y del expresidente de la República Raúl Cubas Grau, aparece vinculado a dos empresas offshore creadas con la ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca. [Leer más]

Diario ABC   Junio 24, 2018    Politica
De Messi a políticos y delincuentes

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Una nueva filtración de documentos revela nuevo detalles detalles financieros sobre una serie de personalidades mundiales, incluyendo la superestrella del fútbol Lionel Messi, la familia del presidente argentino, Mauricio Macri, y cientos de personas más [Leer más]

Diario ABC   Junio 20, 2018    Nacionales
La caída de Mossack Fonseca por dentro

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Una segunda filtración de documentos internos revela el pánico y el caos que marcaron el comienzo del fin de la firma de “Los Papeles de Panamá”. [Leer más]

Diario ABC   Junio 20, 2018    Nacionales
Darío Messer se expone a 64 años de condena en Brasil por graves crímenes

667  

Darío Messer, el hermano del alma del Presidente de la República, podría ser condenado a 64 años de cárcel, según acusaciones realizadas ayer por la Fuerza de Tareas Lava Jato de Río de Janeiro. Lo acusan de haber movido más de 1.652 millones de dólares en operaciones transnacionales en 52 países. [Leer más]

Diario ABC   Junio 08, 2018    Politica
HOY / Chena en Panamá Papers: Aparece excuñado y dice que lo quisieron asesinar

878  

El nombre del empresario paraguayo Christian Chena en los Panamá Papers fue revelado ayer en el portal digital www.tvparaguaya.com, que dirige la periodista Mercedes Olivera. [Leer más]

Diario HOY   Junio 01, 2018    Nacionales
Multimillonarias transferencias de Messer

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Una de las estancias modelo que erigió Darío Messer en Paraguay para lavar dinero proveniente de sobornos del Lava Jato, según la justicia brasileña. Entre 2015 y 2016 el amigo íntimo de Cartes se autotransfirió decenas de millones de dólares de un banco de Luxemburgo al Banco Nacional de Fomento desde una empresa offshore que abrió en las Islas Vírgenes Británicas, pero aquí todos los organismos de control hicieron la vista gorda. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 28, 2018    Politica
En banco de Cartes, mayor monto de dinero de Messer

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Alrededor de 14.500.000.000 de guaraníes tenía depositados Darío Messer en el banco del presidente de la República, Horacio Cartes, en noviembre del 2016. Según su propia declaración jurada, era el mayor capital depositado en una entidad bancaria. Ese mismo mes llegó una advertencia sobre Messer emitida por el ente brasileño de control de lavado de dinero; la alerta fue ignorada por Seprelad, que depende de la Presidencia de la República. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 27, 2018    Politica
Legionarios de Cristo gestionaban ingresos en paraísos fiscales

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Los Legionarios de Cristo utilizaron paraísos fiscales para gestionar las entradas de su servicio educativo durante la época del fundador Marcial Maciel y que algunas siguen abiertas, según la investigación internacional [Leer más]

Diario UltimaHora   Noviembre 12, 2017    Nacionales
Secretos offshore de Apple

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Asesores fiscales de élite ayudan a Apple Inc. y a otros gigantes corporativos a evitar los impactos de las medidas enérgicas contra las maniobras de doble irlandés. [Leer más]

Diario ABC   Noviembre 06, 2017    Internacionales
Los secretos de Appleby

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Cuando Robert Woods, un expolicía de Liverpool, tomó un empleo a principios de 2006 como gerente de cumplimiento de Appleby, la firma de abogados offshore global se unió a una organización con problemas.  [Leer más]

Diario ABC   Noviembre 05, 2017    Internacionales
La filtración de datos más grande de la historia

266  

Los documentos filtrados muestran cuán profundamente se entrelaza el sistema financiero offshore con los mundos superpuestos de los actores políticos, la riqueza privada y los gigantes corporativos y otras compañías globales que evitan pagar impuestos. [Leer más]

Diario ABC   Noviembre 05, 2017    Internacionales
Los “Paraísos de Papeles”

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Tras un año de los “Panama Papers”, figuras vinculadas a la política, el arte y los negocios aparecen otra vez en revelaciones surgidas tras la filtración de millones de documentos de otra firma que ayudaba a crear empresas pantalla en paraísos fiscales. [Leer más]

Diario ABC   Noviembre 05, 2017    Internacionales
El ojo del huracán Irma impactó en los Cayos de la Florida

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El golpe contra los pequeñas islotes que rematan la península podría dejarlos bajo el nivel del mar si se cumplen los pronósticos, que indican una marejada de 3 a 5 metros. En la costa oeste, Naples, Fort Mayers y Tampa podrían ser las ciudades más afectadas [Leer más]

La Voz Digital   Septiembre 10, 2017
Tres ciclones mantienen en vilo a Florida, Antillas y el Caribe mexicano

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FLORIDA.- Tres huracanes activos en la cuenca atlántica mantienen en vilo las islas caribeñas, Florida y el este de México. Irma (de categoría 3) avanza hacia Florida, José (4) se aproxima hacia las Antillas menores y Katia (2) tocará pronto tierras mexicanas. Según los boletines publicados por el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EE.UU. … [Leer más]

ADN Digital   Septiembre 10, 2017    Internacionales
Tres huracanes activos en la cuenca atlántica

0  

Tres huracanes activos en la cuenca atlántica mantienen en vilo a las islas caribeñas, Florida y el este de México: Irma (de categoría 4) avanza hacia ese estado estadounidense, Jose (4) se aproxima hacia las Antillas menores y Katia (2) tocará pronto tierras mexicanas. [Leer más]

Diario UltimaHora   Septiembre 08, 2017    Deportes
Fiscalía denuncia a Cristiano por fraude

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MADRID. La fiscalía de Madrid presentó este martes una denuncia contra el futbolista portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, al que acusa de aprovecharse de una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros a la Hacienda española. [Leer más]

Diario ABC   Junio 13, 2017    Deportes
La Fiscalía denuncia a Cristiano Ronaldo

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La Fiscalía de Madrid denunció al futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo por crear una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros de forma [Leer más]

Diario UltimaHora   Junio 13, 2017    Deportes
Cristiano, entre el delito fiscal y la infracción administrativa

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El caso de Cristiano Ronaldo abre un debate sobre el delito fiscal y la infracción administrativa, que la Fiscalía tendrá que cerrar y dejar en manos de un juez si observa que hay indicios suficientes para la imputación del dolo, como ha entendido la Agencia Tributaria al trasladarle el expediente a ésta [Leer más]

D10   Mayo 25, 2017    Deportes
San Pablo: Firmas en paraísos fiscales poseen USD 2.700 millones en inmuebles

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Unas 230 empresas brasileñas vinculadas a paraísos fiscales poseen 3.452 inmuebles en Sao Paulo, cuyo valor alcanza los 2.700 millones de dólares, según un informe de Transparencia Internacional divulgado hoy y que alerta del riesgo potencial de lavado de dinero que puede entrañar esa práctica. [Leer más]

Diario UltimaHora   Abril 10, 2017    Nacionales
EE.UU. localiza ocho propiedades del vicepresidente venezolano en el exterior

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El departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el listado de entidades y bienes vinculados al vicepresidente venezolano, acusado de desempeñar “un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”. Desde Miami hasta Londres, las compañías ocupan oficinas en edificios de gran categ [Leer más]

ADN Digital   Febrero 17, 2017
Obama disfruta del Caribe lejos de la Casa Blanca

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Obama disfruta del Caribe lejos de la Casa Blanca - Fotos [Leer más]

Diario ABC   Febrero 08, 2017
Ronaldo: “Hay muchos inocentes en la cárcel

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Cristiano Ronaldo acusado de evadir impuestos por la investigación “Football Leaks”, aseguró que no hizo “nada malo” y comentó que “hay muchos inocentes en la cárcel”. El jugador también admitió que lo ocurrido “le aguó la fiesta” del Balón Oro. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 13, 2016    Deportes
Cristiano: “Quien no debe, no teme”

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Madrid, España. AFP. “Quien no debe, no teme”, se limitó a comentar la superestrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, sospechoso de evasión fiscal en la investigación “Football Leaks”, según una reacción difundida este jueves en una radio española. “¿Me ves preocupado? Quien no debe, no teme”, respondió el capitán de la selección portuguesa a una... Leer Más [Leer más]

Diario La Nación   Diciembre 09, 2016    Deportes
Di María y Pastore, implicados en “Football Leaks”

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PARÍS. Una parte de los ingresos de Ángel Di María y Javier Pastore, estrellas argentinas del París SG, transita por paraísos fiscales gracias a un sistema puesto en marcha por un grupo de agentes argentinos. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 08, 2016    Deportes
La prohibición de publicar Football Leaks no tendrá efectos

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Madrid, España | AFP | El ministro español de Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, opinó este miércoles que el intento de un juez español de prohibir la publicación de la investigación conocida como Football Leaks no tendrá ningún efecto. En un auto publicado el viernes, un juez español pidió que doce periódicos europeos paralizaran inmediatamente... Leer Más [Leer más]

Diario La Nación   Diciembre 07, 2016    Deportes
Kochs y otros inversores de Madoff gananciosos en puja por dinero en el extranjero

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Randall Smith © El New York Times 2016 La compañía liderada por los multimillonarios hermanos estadounidense Koch, junto con docenas de bancos y administradores de fondos, mantuvo miles de millones de dólares de ganancias del esquema Ponzi, de Bernard L. Madoff, en cuentas offshore. Lo que ahora resulta fue una buena decisión. Koch Industries y... Leer Más [Leer más]

Diario La Nación   Noviembre 27, 2016    Deportes
Panamá Papers: Vargas Llosa fue accionista de una "offshore"

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Los 'papeles de Panamá' indican que el literato compró acciones de una compañía en las Islas Vírgenes Británicas en 2010 a través del bufete Mossack Fonseca. [Leer más]

Red Guaraní   Octubre 10, 2016
Petro Poroshenko, presidente de Ucrania

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En agosto de 2014, cuando las tropas rusas penetraron en el Este de Ucrania, Poroshenko se convirtió en el único accionista de Prime Asset Partners, sociedad que Mossack Fonseca dio de alta en Islas Vírgenes Británicas. [Leer más]

Diario ABC   Septiembre 09, 2016    Nacionales
Li Xiaolin, hija del ex primer ministro chino Li Peng

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Li Xiaolin y su marido Liu Zhiyuan eran beneficiarios de la Fondation Silo, radicada en Liechtenstein y única accionista de Cofic Investments Ltd., una sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas cuando su padre Li Peng era primer ministro de China. [Leer más]

Diario ABC   Septiembre 09, 2016
Salman, rey de Arabia Saudí

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El rey de Arabia Saudí aparece vinculado a una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas se utilizó para adquirir hipotecas de casas de lujo en Londres y la titularidad de un yate [Leer más]

Diario ABC   Septiembre 09, 2016    Deportes
La ley no “está ganando” la guerra contra los crímenes de “guante blanco”

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Anita Raghavan CAMBRIDGE, Inglaterra. El registro de la lucha contra la delincuencia económica es tan lamentable que los gobiernos necesitan un nuevo enfoque. Esa fue la opinión de muchos en una reunión de cerca de 1.600 delegados de círculos académicos y profesionales del derecho y cumplimiento regulatorio. “Si esto es una guerra, no estamos ganando”,... Leer Más [Leer más]

Diario La Nación   Septiembre 08, 2016    Deportes
“Fantasma”, con varias offshores

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Remigio Ángel González, apodado “Fantasma”, aparece vinculado a varias empresas de portafolio gestionadas por Mossack Fonseca (los Panama Papers). El empresario mexicano es dueño de Canal 9, Paravisión y todo un imperio de medios en América Latina. [Leer más]

Diario ABC   Junio 06, 2016    Nacionales
Hijo del presidente uruguayo aparece en los papeles de Panamá

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MONTEVIDEO. Javier Andrés Vázquez, uno de los hijos del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, creó dos sociedades anónimas en paraísos fiscales a través del bufete panameño Mossack Fonseca, lo que aparece reflejado en los papeles de Panamá. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 12, 2016    Internacionales
Papeles de Panamá: Cumbre anticorrupción en Londres tras escándalo

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Londres, Reino Unido | AFP | por Alice RITCHIE. Líderes mundiales, ONG e instituciones financieras se reunirán el jueves en Londres para abordar el combate contra la corrupción, una cumbre que llega cuando todavía resuena el escándalo internacional de los papeles de Panamá. Cuarenta países han sido invitados a este encuentro, junto a organizaciones como... Leer Más [Leer más]

Diario La Nación   Mayo 10, 2016    Deportes
Los malefactores de Mossack Fonseca

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Notorios criminales, incluyendo peligrosos mafiosos y grandes narcotraficantes, se beneficiaron del sistema financiero offshore. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 09, 2016
Los datos de miles de compañías secretas

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La base de datos muestra más de 300.000 entidades de las investigaciones de Papeles de Panamá y Offshore Leaks. Pero no incluye documentos en bruto como emails y registros bancarios. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 09, 2016    Nacionales
FIBA Américas visitará 23 países rumbo al Nuevo Sistema de Competencia 2017

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La oficina regional de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en las Américas anunció que visitará 23 países del continente entre los meses de abril-junio con el objetivo de asistir a sus respectivas federaciones nacionales de cara al nuevo sistema de competencia programado para comenzar en el 2017, clasificatorio a la Copa del Mundo de... Leer Más [Leer más]

Diario La Nación   Abril 18, 2016    Deportes
Los paraísos fiscales británicos: sol, nombres evocadores y dinero oscuro

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Londres, Reino Unido | AFP, por Alfons LUNA y James PHEBY. Un puñado de minúsculas islas británicas de nombre sugerente han saltado a la luz estos días por los papeles de Panamá y su papel en la telaraña de la evasión de impuestos, en cuyo centro está Londres. “La verdad es que el Reino Unido... Leer Más [Leer más]

Diario La Nación   Abril 13, 2016    Deportes
Francia quiere “lista negra” de paraísos fiscales tras escándalo

0  

París, Francia | AFP | l El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, instará esta semana en Washington a los países más industrializados a adoptar una “lista negra” de paraísos fiscales y coordinar sus sanciones, anunció este lunes su oficina. En la estela del escándalo de los “Panama Papers”, el ministerio francés de Finanzas publicó... Read More [Leer más]

Diario La Nación   Abril 11, 2016    Deportes
El contrato entre Mercedes y Nico Rosberg figura entre los "Panama Papers"

0  

Berlín, Alemania | AFP. El contrato que vincula al piloto de Fórmula 1, el alemán Nico Rosberg, y a la escudería Mercedes, figura en los “Panama Papers”, una investigación sobre paraísos fiscales procedente del despacho panameño Mossack Fonseca, informó la cadena pública alemana ARD. Según ARD, el contrato del vigente subcampeón del mundo con Mercedes... Read More [Leer más]

Diario La Nación   Abril 08, 2016    Deportes
“Panama Papers”: El arte del secreto

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En los archivos de una firma panameña están las respuestas a misterios que envuelven a Van Goghs, Picassos, Rembrandts y otras obras maestras del arte universal. [Leer más]

Diario ABC   Abril 07, 2016    Espectaculos
Caso Chino Cue se gestó con firma offshore

326  

Unos meses antes de comprar parte de las tierras de Chino Cue, propiedad que estuvo a punto de ser utilizada en varias ocasiones para presuntos millonarios negociados, los accionistas de Tierra de Negocios SA compraron en Panamá una empresa offshore. Además tenían otra firma de portafolios asentada en las Islas Vírgenes Británicas. [Leer más]

Diario ABC   Abril 06, 2016
Offshore de funcionarios llevó a asesinato

5  

Ocho miembros actuales y pasados del Comité del Politburó, los mandamases de China, tienen familiares con compañías offshore secretas. Un hombre que conocía los secretos fue asesinado. [Leer más]

Diario ABC   Abril 06, 2016    Nacionales
Panamá se blinda contra ataques "injustos"

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Ciudad de Panamá, Panamá | AFP |por Juan José Rodríguez. El gobierno de Panamá comienza este miércoles una ofensiva para defender su servicio financiero ante las fuertes críticas recibidas tras la divulgación de los Panama Papers, que revelaron las acciones de una firma que creó masivamente empresas offshore para personalidades mundiales. “Hoy (miércoles) vamos a... Read More [Leer más]

Diario La Nación   Abril 06, 2016    Deportes
Vargas Llosa, “accionista” offshore

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MADRID. Mario Vargas Llosa “fue accionista” durante apenas un mes de una sociedad “offshore” radicada en las Islas Vírgenes Británicas de la que se desvinculó antes de ganar el Nobel, según informa hoy El Confidencial. [Leer más]

Diario ABC   Abril 06, 2016
Presidente de Ucrania creó empresas “por transparencia”

1  

TOKIO. El presidente ucraniano, Petró Poroshenko, afirmó hoy que creó varias sociedades inscritas en paraísos fiscales “por motivos de transparencia” y para “separar sus activos generados por su actividad empresarial” de su función pública. [Leer más]

Diario ABC   Abril 05, 2016    Nacionales
Bancos ayudaron a esconder bienes

106  

Registros filtrados muestran que cientos de bancos y sus subsidiarios registraron casi 15.600 compañías de fachada. Las mismas son utilizadas por personas con dinero para esconder bienes. [Leer más]

Diario ABC   Abril 05, 2016
Agentes secretos y sus compañías offshore

36  

La firma Mossack Fonseca ayuda a agentes de la CIA y otros personajes –reales o ficticios– del mundo del espionaje a establecer compañías offshore para disfrazar sus negocios. [Leer más]

Diario ABC   Abril 05, 2016    Nacionales
Azerbaiyán y un imperio de riquezas ocultas

0  

Documentos revelan varias propiedades secretas en un conglomerado que llevan a minas de oro y bienes raíces. La familia del presidente se valió de compañías offshore para crear un imperio. [Leer más]

Diario ABC   Abril 05, 2016
El primer ministro islandés renuncia tras escándalo

169  

El primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció al cargo tras las publicaciones de los Papales de Panamá, que lo vinculan a una empresa en un paraíso fiscal. [Leer más]

Diario UltimaHora   Abril 05, 2016    Deportes
Familia de temido ministro creó offshore

9  

Meses antes de que el temido exministro stronista Sabino Augusto Montanaro falleciera, su esposa y uno de sus hijos crearon una empresa de portafolio en las Islas Vírgenes Británicas, conocidas como paraíso fiscal, todo con apoyo de Mossack Fonseca. [Leer más]

Diario ABC   Abril 05, 2016    Nacionales
Están Boca, Milan, Messi e inclusive terroristas

0  

El popular actor aparece mencionado en los “Panamá Papers", como accionista de seis sociedades con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Más documentos irán [Leer más]

Diario EXTRA   Abril 04, 2016    Internacionales
Comienzan investigaciones tras escándalo

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PARÍS. Varios países abrieron hoy investigaciones sobre blanqueo tras revelaciones de la operación “Panama Papers” que saca a la luz una amplia trama de evasión fiscal donde están implicados políticos, deportistas y millonarios de todo el mundo. [Leer más]

Diario ABC   Abril 04, 2016    Internacionales
Los latinoamericanos involucrados según "Panamá Papers"

0  

Dieciséis funcionarios latinoamericanos quedaron salpicados luego de la publicación de documentos filtrados por el ICIJ. Conoce caso por caso, publica Infobae. [Leer más]

La Voz Digital   Abril 04, 2016    Nacionales
Traficantes y criminales eran clientes

381  

La lista de clientes de la firma legal Mossack Fonseca incluye a supuestos financistas del terrorismo, criminales, narcotraficantes y traficantes de armas. La empresa reconoció internamente que su verificación de clientes no era adecuada. [Leer más]

Diario ABC   Abril 04, 2016    Nacionales
Familia de primer ministro paquistaní niega ilegalidades en sus sociedades

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ISLAMABAD. La familia y el Gobierno del primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, negaron hoy cualquier tipo de ilegalidad en las revelaciones realizadas en los Papeles de Panamá de que poseen compañías en paraísos fiscales. [Leer más]

Diario ABC   Abril 04, 2016    Nacionales
Filtran datos de miles de offshore de todo el mundo

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Miles de empresas offshore, creadas desde Panamá y pertenecientes a líderes mundiales, personalidades y delincuentes, salen a luz. Paraguayos también aparecen –la mayoría tras testaferros panameños– en la más grande filtración habida. Son 11,5 millones de documentos, 46 veces más grande que Wikileaks. La base de datos será pública en mayo. [Leer más]

Diario ABC   Abril 03, 2016

Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña en el ojo de la tormenta

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Actualidad, Mundo » La firma de abogados está en el ojo de la tormenta tras la filtración de millones de documentos de su base de datos que revelan la creación de miles de empresas "offshore" para que cientos de políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio. Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña en el ojo de la tormenta [Leer más]

Radio Ñanduti   Abril 03, 2016
La red de dinero de los hombres de Putin

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Vladimir Putin y Sergey Roldugin forjaron un vínculo desde jóvenes. Buenos amigos, casi hermanos, recorrían las calles de Leningrado cantando y, en el caso de Putin, ocasionalmente metiéndose en peleas. [Leer más]

Diario ABC   Abril 03, 2016
Los oscuros secretos de una firma legal panameña

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Archivos muestran una lista de clientes que incluye a narcotraficantes, miembros de la mafia, políticos corruptos, evasores de impuestos y delitos generalizados. La firma Mossack Fonseca se especializó en crear compañías en paraísos fiscales. [Leer más]

Diario ABC   Abril 03, 2016    Nacionales
Escándalo de la FIFA crece con la filtración

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Documentos secretos muestran cuán profundamente el mundo del fútbol se ha mezclado con el de los paraísos offshore. El escándalo de la FIFA crece y hay grandes deportistas también se valieron del secretismo, entre ellos Messi. [Leer más]

Diario ABC   Abril 03, 2016    Deportes
Cuando termina el amor y se ocultan los bienes

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Las filtraciones documentan que una firma panameña no practica las leyes de varios países y toma un rol importante cuando los millonarios alrededor del mundo deciden separarse. [Leer más]

Diario ABC   Abril 03, 2016
Se filtran secretos en paraísos fiscales

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Millones de documentos muestran a jefes de Estado, criminales y celebridades que usan escondites secretos en paraísos fiscales. Esta filtración es 46 veces mayor a la de Wikileaks. Así se operaban a espaldas del fisco de varios países. [Leer más]

Diario ABC   Abril 03, 2016    Nacionales