Traficantes y criminales eran clientes - Especiales - ABC Color

La lista de clientes de la firma legal Mossack Fonseca incluye a supuestos financistas del terrorismo, criminales, narcotraficantes y traficantes de armas. alega ayudaron a proveer el combustible eran clientes de una firma legal mundial, Mossack Fonseca & La firma siguió trabajando con al menos una de estas compañías luego de que las tres acabaran en la lista negra del gobierno estadounidense por apoyar a la maquinaria de guerra siria – sumándose a docenas de otros clientes de Mossack Fonseca sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Mossack Fonseca niega haber actuado mal Un portavoz dijo a ICIJ que la firma depende de intermediarios como bancos y otras firmas legales a la hora de controlar los antecedentes de los clientes que refieren a Mossack Fonseca. OFAC también sancionó a otros dos clientes de Mossack Fonseca con supuestos vínculos con el Grupo Abdulrakim o sus directores – Maxima Middle East Trading Co. “No sabemos exactamente quién acaba usando el combustible, pero de acuerdo a nuestra información el producto se usa para fines civiles humanitarios.” Los archivos secretos muestran que la relación de Pangates con Mossack Fonseca comenzó en 1999, cuando la firma incorporó a Pangates en Niue, la isla nación del Pacífico donde Mossack Fonseca había tenido alguna vez derecho exclusivo para incorporar compañías offshore. sancionara por primera vez a Pangates, Mossack Fonsea aún manejaba el papeleo de la compañía, certificando que era una compañía de buen actuar de Seychelles. Más adelante, Mossack Fonseca ayudó a Pangates a cerrar su negocio en Seychelles y le envió una factura por $1.100 para cubrir sus honorarios por ese servicio. Eso cambió en 2010, cuando las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas exigieron información sobre Drex Technologies S.A., una compañía propiedad de Makhlouf que Mossack Fonseca había incorporado diez años atrás. Empleados de Mossack Fonseca buscaron – y hallaron rápidamente – información que había circulado ampliamente por años, incluyendo detalles sobre los vínculos políticos de Makhlouf y su supuesto contrabando. Pero uno de los socios de Mossack Fonseca se resistió, esperando que la firma no lo pierda como cliente. Destacó las notas anteriores de un colega sobre una conversación entre Mossack Fonseca y HSBC, el banco con base en el Reino Unido encargado del manejo financiero de Makhlouf, en la que el banco aseguraba a la firma que las oficinas de Londres y Ginebra de HSBC “saben del Sr. Makhlouf no respondió a pedidos de comentarios, “¡Esto es peligroso!” Mossack Fonseca tomó una postura más agresiva con Petropars Limited, una compañía controlada por el gobierno iraní sancionada por el Tesoro de EE.UU. Las relaciones entre Petropars y Mossack Fonseca comenzaron en 1998, casi 20 años después de la revolución iraní, cuando Mossack Fonseca incorporó a Petropars en las Islas Vírgenes Británicas. No atada por la prohibición de EEUU, Mossack Fonseca ayudó a Petropars a sacar acciones en una compañía de inversión petrolera con base en Teherán en 1998. Petropars fue cliente de Mossack Fonseca hasta 2010, cuando Jürgen Mossack, uno de los fundadores de la firma, supo que la casilla de correo de su compañía en las Islas Vírgenes Británicas había sido citada como la dirección de Petropars en el apartado de la compañía en la lista negra de la OFAC. “Parece que Mossack Fonseca Reino Unido no están haciendo su trabajo de verificación de datos adecuadamente (o en absoluto)”, dijo Mossack. En 2008, meses antes de que Mossack Fonseca cortara ataduras, Bredenkamp fue sancionado por la OFAC por supuestamente ser un “cómplice” del dictador de Zimbabue Robert Mugabe y un “conocido allegado de Mugabe”. Tomó siete años para que un empleado de Mossack Fonseca reportara internamente que una búsqueda de internet implicaba a una compañía separada que la firma decía era propiedad de Bredenkamp en “una serie de alegatos sobre ventas de armas”. Los archivos también muestran que en abril de 2011, Mossack Fonseca descubrió que la OFAC había acusado a financistas de Hizbulá –un grupo terrorista del Medio Oriente que ha utilizado a niños soldado y disparado cohetes contra áeras pobladas– de usar una compañía de Mossack Fonseca. Tomó meses a Mossack Fonseca percatarse del anuncio de la OFAC. y otros países no han prestado la suficiente atención a intermediarios offshore como Mossack Fonseca, a pesar de su papel clave en crear las compañías que posibilitan los delitos. ...[Leer más]