Los oscuros secretos de una firma legal panameña - Especiales - ABC Color

La firma Mossack Fonseca se especializó en crear compañías en paraísos fiscales. Mossack Fonseca & Una orden exigía que Mossack Fonseca entregara detalles sobre todo el dinero que había fluido a través de las compañías de Nevada. Corporate Services (Nevada) Limited, fueran parte del grupo Mossack Fonseca. El cofundador de la firma, Jürgen Mossack, testificó bajo juramento que “MF Nevada y Mossack Fonseca no tienen una relación de central-subsidiaria y Mossack Fonseca no controla los asuntos internos u operaciones diarias de MF Nevada”. No solo muestran que la subsidiaria de Nevada era totalmente propiedad de Mossack Fonseca, sino que, detrás de escena, la firma tomó acciones para borrar registros potencialmente dañinos de teléfonos y computadoras para ocultar detalles de sus clientes al sistema judicial de Estados Unidos. Mossack Fonseca respondió a preguntas ante los hallazgos de ICIJ diciendo que, “durante 40 años, Mossack Fonseca ha actuado sin actos reprochables (…) Nuestra firma nunca ha sido acusada en conexión a actos criminales”. LAS RAÍCES DE LA FIRMA Mossack Fonseca data sus orígenes en 1986, cuando Ramón Fonseca unió su pequeña firma legal en Panamá con otra firma local dirigida por Jürgen Mossack, un panameño de origen alemán. Fonseca anunció a principios de marzo que iba a tomarse un descanso de esa posición luego de alegatos de que la oficina brasileña de Mossack Fonseca estaba envuelta en un creciente escándalo de sobornos y lavado de dinero centrado en la petrolera estatal de Brasil. “Mossack Fonseca fue la primera en venir de Panamá a las IVB y otros siguieron”, dijo Rosemarie Flax, la veterana directora de Mossack Fonseca allí, a un medio de las Islas Vírgenes Británicas en mayo de 2014. De las compañías que aparecen en los archivos de Mossack Fonseca, una de cada dos compañías –más de 113.000– fueron incorporadas en las Islas Vírgenes Británicas. La firma había elegido a Niue, según dijo Mossack luego a la Agence France-Press, porque quería una locación en la zona horaria Pacífico asiático y porque no tendría competencia. cuestionó los “inquietantes acuerdos” entre Niue y Mossack Fonseca y advirtió de que la industria offshore de Niue había estado “vinculada al lavado de ganancias criminales de Rusia y Sudamérica”. En 2003, Niue se negó a renovar a cuatro compañías incorporadas por Mossack Fonseca, señalando que estaría cerrando la franquicia exclusiva de la firma. Cuando acciones legales obstaculizan la habilidad de Mossack Fonseca de servir a sus clientes, se adapta rápidamente y halla otros lugares en los que trabajar. Anguilla es actualmente una de las cuatro principales jurisdicciones para incorporaciones de Mossack Fonseca. Mossack Fonseca dijo que ese alegato de que provee estructuras diseñadas para ocultar las identidades de los dueños es “completamente infundado y falso”. LOS PRESTANOMBRES Los verdaderos dueños de las cuentas bancarias que aparecen bajo los nombres de compañías offshore registradas por Mossack Fonseca pueden estar escondidos tras los directores nominales –prestanombres proveídos por Mossack Fonseca– que proveen cobertura para los dueños reales. “Comparado con Quintero, incluso Pablo Escobar era un bebé”, escribió en un e-mail, cuya idea central era que Mossack Fonseca renunciaría a su representación de la offshore de Caro Quintero. “Lavado de dinero, lavado de activos, evasión fiscal, fraude fiscal, Delito, Tráfico de armas, Money Laundering, Tax Evasion, Tax Fraud, dirty Money, scandal, escándalo.” Desde entonces, Mossack Fonseca ha trabajado con una de las más poderosas agencias de relaciones públicas del mundo, Burson-Marsteller, que se especializa en representar a clientes controversiales, incluyendo a dictadores de Argentina, Indonesia y Rumania, y a Union Carbide luego de una letal explosión química en Bhopal, India. Süddeutsche Zeitung reportó entonces que las autoridades alemanas estaban considerando acciones legales contra empleados de Mossack Fonseca por posibles contribuciones a la evasión de impuestos que involucraban a las oficinas del banco en Luxemburgo. En una conferencia de prensa en enero de 2016, llamaron a Mossack Fonseca “un gran lavador de dinero” y anunciaron que elevaron cargos criminales contra cinco empleados de la oficina brasileña de Mossack Fonseca, por crímenes que van desde el lavado de dinero hasta la destrucción y ocultación de documentos. Dijo en una declaración que la oficina de Mossack Fonseca en Brasil es una franquicia y que la firma de Panamá “está siendo erróneamente implicada en asuntos en los que no tiene responsabilidad”. Pero ha sido objeto de órdenes de la Corte Suprema que buscan obtener información sobre las compañías de Nevada que el fondo alegaba habían sido establecidas a través de Mossack Fonseca por Lázaro Báez, un empresario cercano a los ex presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En un e-mail, un funcionario de Mossack Fonseca dijo que la casa matriz quería que se “comporte como si fuera una proveedora” -actuando como si estaba a la cabeza de una compañía independiente de EE.UU.- que tenía una relación comercial con Mossack Fonseca, pero no una relación de propiedad. Pero a funcionarios de Mossack Fonseca les preocupaba que ella no fuera lo suficientemente astuta para lograrlo. Destacó que el contrato de la gerente de la sucursal estaba firmado por los socios de la firma, Mossack y Fonseca, y que ella recibía “todas sus órdenes” de un empleado de Mossack Fonseca que vive y trabaja en Panamá. “El propio sitio web de Mossack Fonseca & ...[Leer más]