Se filtran secretos en paraísos fiscales - Especiales - ABC Color

Los archivos internos filtrados de esta firma legal contienen información sobre 214.488 entidades offshore conectadas a personas en más de 200 países y territorios. Los documentos de Mossack Fonseca indican, sin embargo, que los clientes de la firma han incluido a estafadores del esquema Ponzi, capos de la droga, evasores de impuestos y al menos un criminal sexual condenado. Los registros muestran que la firma legal de Damiani en Uruguay representó a una compañía offshore vinculada a los Jinkis y a siete compañías vinculadas a Figueredo. MOSSACK FONSECA SE DEFIENDE En una respuesta por escrito a preguntas del ICIJ y sus socios, la firma dijo que “no alberga o promueve actos ilegales. El cofundador de la firma, Ramón Fonseca, dijo en una entrevista reciente en la televisión panameña que la firma no tiene responsabilidad por lo que los clientes hacen con las compañías offshore que ésta ofrece. Culpar a Mossack Fonseca por lo que la gente hace con sus compañías sería como culpar a la fábrica de autos “si el auto se usa en un robo”, dijo. En enero, fiscales brasileños llamaron a Mossack Fonseca un “gran lavador de dinero” y anunciaron que elevaron cargos criminales contra cinco empleados de la oficina brasileña de la firma por sus roles en el escándalo. Mossack Fonseca niega haber incumplido la ley en Brasil. En la colaboración mediática más grande jamás producida, periodistas trabajando en más de 25 lenguajes investigaron el manejo interno de Mossack Fonseca y rastrearon los negocios secretos de los clientes de la firma alrededor del mundo. Ahora, documentos en los archivos de Mossack Fonseca revelan que la firma y su cofundador, Jürgen Mossack, pueden haber ayudado a los conspiradores a mantener el botín fuera de las manos de las autoridades protegiendo a una compañía vinculada a Gordon Parry, un operador que lavó dinero para los conspiradores de Brink’s-Mat. Jürgen Mossack fue citado como uno de los tres directores “nominados” de la compañía, un término usado en el negocio para prestanombres que controlan una compañía en el papel pero no ejercen verdadera autoridad sobre sus actividades. La defensa de Mossack Fonseca de la dudosa compañía ilustra lo lejos que muchos operarios offshore pueden llegar para servir a los intereses de sus clientes. MOSSACK FONSECA Y LAS COMPAÑÍAS DE FACHADA Mossack Fonseca dijo al ICIJ que respeta “tanto la letra como el espíritu de la ley. Se tomó una licencia como consejero presidencial en marzo luego de que su firma fuera implicada en el escándalo en Brasil y ICIJ y sus socios comenzaran a hacer preguntas sobre las prácticas de la firma. Desde su base en Panamá, una de las principales zonas de secreto financiero del mundo, Mossack Fonseca siembra compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales. Un análisis por parte del ICIJ de los archivos filtrados encontró que más de 500 bancos, sus subsidiarias y sucursales trabajaron con Mossack Fonseca desde principios la década de 1970 para asistir a sus clientes en manejar compañías offshore. UBS estableció más de 1.100 compañías offshore a través de Mossack Fonseca. En total, los archivos indican que Mossack Fonseca trabajaba con más de 14.000 bancos, firmas legales, incorporadores de compañías y otros intermediarios para establecer compañías, fundaciones y fondos para clientes, según muestran los registros. Mossack Fonseca dice que estos intermediarios son sus verdaderos clientes, no los eventuales clientes que usan las compañías offshore. En cuanto a sus propios procedimientos, Mossack Fonseca dice que a menudo exceden “las reglas y estándares existentes a los que nosotros y otros estamos atados”. En su afán de proteger a Feberion Inc., la compañía vinculada al robo de Brink’s-Mat, Mossack Fonseca utilizó los servicios de una firma con base en Panamá, Chartered Management Company, encabezada por Gilbert R.J. Los documentos filtrados de Mossack Fonseca muestran que al menos dos de los hombres involucrados en el fraude emplearon a la firma con base en Panamá para crear compañías offshore y que Mossack Fonseca estuvo dispuesta a ayudar a uno de los estafadores a proteger su dinero incluso luego de que las autoridades lo vincularan públicamente con el escándalo. El caso Fidentia no es único fraude de escala mayor que aparece en los archivos de los clientes de Mossack Fonseca. En el caso Fidentia, los registros de Mossack Fonseca muestran que uno de los hombres posteriormente encarcelados en Sudáfrica por su participación en el fraude, Graham Maddock, pagó a Mossack Fonseca US$ 59.000 en 2005 y 2006 para crear dos series de compañías offshore, incluyendo una llamada Fidentia North America. Mossack Fonseca también creó estructuras offshore para Steven Goodwin, un hombre que, según fiscales dijeron luego, había tenido un “rol instrumental” en la estafa de Fidentia. Cuando el escándalo se hizo público en 2007, Goodwin voló a Australia y luego a EE.UU., donde un abogado de Mossack Fonseca se encontró con él en un hotel de lujo en Manhattan para discutir sus propiedades offshore, indican los registros internos de la firma. Un mes después de la sentencia de Goodwin, un empleado de Mossack Fonseca sugirió un plan para frenar a los fiscales sudafricanos que debían empezar a indagar en los bienes vinculados a la compañía offshore de Goodwin, Hamlyn Property LLP, que había sido establecida para comprar bienes raíces en Sudáfrica. El préstamo de US$ 200 millones era una de las docenas de transacciones que sumaban al menos US$ 2 mil millones halladas en los archivos de Mossack Fonseca que involucran a personas o compañías relacionadas a Putin. ANÁLISIS A PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Bajo leyes nacionales y acuerdos internacionales, las firmas como Mossack Fonseca, que ayudan a crear compañías y cuentas bancarias, están obligadas a estar en alerta por clientes que puedan estar involucrados en lavado de dinero, evasión de impuestos u otros delitos. Las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas multaron a Mossack Fonseca por US$ 37.500 por violar reglas anti-lavado debido a que la firma incorporó una compañía para el hijo del ex presidente egipcio Hosni Mubarak pero no identificó la conexión, incluso después de que padre e hijo fueran acusados de corrupción. Los hijos del primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, también poseían bienes raíces en Londres a través de compañías creadas por Mossack Fonseca, indican los registros de la firma. Los familiares de al menos ocho miembros actuales y pasados del Comité del Politburó de China, el principal cuerpo gubernamental del país, tienen compañías offshore manejadas a través de Mossack Fonseca. La lista de líderes mundiales que utilizaron a Mossack Fonseca para establecer entidades offshore incluye al actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien era director y vicepresidente de una compañía de las Bahamas manejada por Mossack Fonseca cuando era un empresario y alcalde de la capital argentina. Esto creó un problema para Mossack Fonseca, porque Boncamper había sido el prestanombres –un director “nominario”– para 30 compañías creadas por la firma. En la “Operación Lavado de Autos” en Brasil, los fiscales alegaron que empleados de Mossack Fonseca destruyeron y escondieron documentos para enmascarar la participación de la firma en lavado de dinero. En Nevada, según indican los archivos filtrados, empleados de Mossack Fonseca trabajaron a finales de 2014 para ocultar los vínculos entre la sucursal de la firma en Las Vegas y su central en Panamá en anticipación de una orden de la Corte de EE.UU. Los registros internos de la firma demuestran lo opuesto: indican que la firma controlaba la cuenta bancaria de MF Nevada y los cofundadores de la firma junto con otro funcionario de Mossack Fonseca eran propietarios del 100% de MF Nevada. Ian Cameron, un corredor de bolsa y multimillonario, era un cliente de Mossack Fonseca que utilizó la firma para esconder su fondo de inversión, Blairmore Holdings Inc., de los impuestos en el Reino Unido. Mossack Fonseca registró el fondo de inversión en Panamá a pesar de que muchos de sus inversores clave eran británicos. En abril de 2013, luego de que ICIJ publicara sus artículos de “Filtraciones offshore”, basadas en documentos confidenciales de las Islas Vírgenes Británicas y Singapur, algunos clientes de Mossack Fonseca escribieron a la firma pidiendo que se les asegure que sus bienes offshore estaban a salvo del escrutinio. ...[Leer más]