Mañana inicia transferencia del programa Ñangareko

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Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (Sen), anunció que mañana martes 31 de marzo iniciará la primera transferencia de dinero a beneficiarios del programa Ñangarekó. La iniciativa fue creada a través de la Ley de Emergencia Sanitaria por el Covid-19. Se depositará G. 500 mil a cada persona inscripta. [Leer más]

Amambay News   Marzo 30, 2020    Espectaculos
Mañana inicia transferencia del programa Ñangareko

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Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (Sen), anunció que mañana martes 31 de marzo iniciará la primera transferencia de dinero a beneficiarios del programa Ñangarekó. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 30, 2020    Nacionales
Seprelad amplió plazo de reportes de operaciones de escribanos y notarios

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Ante el estado de emergencia por la pandemia del covid-19, los notarios y escribanos pública tienen ahora hasta el 10 de mayo para informaron a la Seprelad sobre sus operaciones. La circular salió de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. [Leer más]

La Voz Digital   Marzo 26, 2020
Ley de emergencia: ministro Anticorrupción anuncia portal de rendición de cuentas casi en tiempo real

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El ministro de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández, señaló que la institución a su cargo trabajará con un grupo interinstitucional cuyo objetivo será unificar en un portal, en tiempo real, la rendición de cuentas de los gastos que conlleven la ley de emergencia por el COVID-19. “Es una expresión directa del Presidente que se cuide hasta el último centavo de lo que se aplique a esta pandemia”, puntualizó. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 26, 2020    Nacionales
Edificio vacío en dirección de “empresa”

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Eusebio Ayala 1341 casi Bernardino Caballero es la dirección que declaró la firma Permanent Oriental Holding SA ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). [Leer más]

Diario ABC   Marzo 11, 2020    Nacionales
Justicia espera diagnóstico penitenciario

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El ministerio recibirá un plan de acción de asistencia norteamericana y concretará líneas con Moro. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 11, 2020    Deportes
Empresaria que trajo a Ronaldinho usó helicóptero más caro que Marito

518 46 98  

Presidente aclaró que con Dalia López solo se saludaron en un acto de 2019. [Leer más]

Primera Plana   Marzo 10, 2020    Nacionales
Observadores de Gafilat vendrán a evaluar al país en mayo

86 11 21  

El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) Carlos Arregui, contó sobre la reunión que se desarrolló este martes en la que autoridades coordinan y siguen los procesos para la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. En mayo, los observadores de esa organización visitarán el país para corroborar los informes que fueron enviados. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 10, 2020    Nacionales
Caso Ronaldinho: Ejecutivo extingue fundación que lo trajo y anuncia investigaciones en Identificaciones y Migraciones

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El ministro René Fernández, de la Secretaria Anticorrupción, anunció esta mañana que el Ejecutivo resolvió la extinción de la Fundación “Fraternidad Angelical” cuya titular es la empresaria Dalia López. Señaló además que hará una investigación en Identificaciones y Migraciones. Después de la detenci [Leer más]

El Trueno   Marzo 09, 2020    Nacionales
Caso Ronaldinho: Ejecutivo extingue fundación que lo trajo y anuncia investigaciones en Identificaciones y Migraciones

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El ministro René Fernández, de la Secretaria Anticorrupción, anunció esta mañana que el Ejecutivo resolvió la extinción de la Fundación “Fraternidad Angelical” cuya titular es la empresaria Dalia López. Señaló además que hará una investigación en Identificaciones y Migraciones. Después de la detenci [Leer más]

El Trueno   Marzo 09, 2020    Nacionales
Gobierno deroga decreto que reconoce Fundación de Dalia López

68 5 14  

El Gobierno de Mario Abdo Benítez anunció este lunes que resolvió derogar el decreto por el cual se reconocía a la Fundación Fraternidad Angelical, representada por Dalia López, tras el escándalo ocurrido con el ex jugador brasileño Ronaldinho. El anuncio de la extinción de la … [Leer más]

Paraguay Informa   Marzo 09, 2020    Nacionales
Decreto elimina personería jurídica a la Fundación «Fraternidad Angelical» de Dalia López

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La información fue confirmada por el Ministro Anticorrupción René Fernández, en conferencia de prensa esta mañana, en Palacio de López, luego de la reunión mantenida con el presidente Mario Abdo Benítez. [Leer más]

Amambay News   Marzo 09, 2020
Caso Ronaldinho: Ejecutivo elimina la fundación Fraternidad Angelical

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Actualidad, X-Destacados » El Poder Ejecutivo vía decreto dispuso la extinción de la personería jurídica de la fundación Fraternidad Angelical de Dalia López, lo anunció René Fernandez, titular de la Secretaría Anticorrupción. Caso Ronaldinho: Ejecutivo elimina la fundación Fraternidad Angelical [Leer más]

Radio Ñanduti   Marzo 09, 2020    Nacionales
Decreto elimina personería jurídica a la Fundación "Fraternidad Angelical" de Dalia López

1 0 1  

La información fue confirmada por el Ministro Anticorrupción René Fernández, en conferencia de prensa esta mañana, en Palacio de López, luego de la reunión mantenida con el presidente Mario Abdo Benítez. "Los fines que han sido propuestos para el funcionamiento de esta Fundación se han tornado impo [Leer más]

Agenda Paraguay   Marzo 09, 2020
Dalia López: orden de detención sigue vigente y abogado afirma que se pondrá a disposición

1021 226 140  

El fiscal Osmar Legal confirmó esta mañana que la orden de detención en contra de Dalia López sigue vigente y la Policía Nacional tiene que cumplirla. No obstante, añadió que su abogado adelantó ayer que ella misma se pondría a disposición del Ministerio Público. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 08, 2020    Nacionales
La investigación se amplía por posible lavado de dinero

59 5 15  

El agente fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Lavado de Dinero, dictó una orden de detención contra la empresaria Dalia López Troche ayer a la tarde. De esta forma, se indagará también sobre un posible lavado de dinero. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 08, 2020    Politica
Gobierna la mafia

1390 140 406  

Dalia López Troche es la nueva estrella de la política paraguaya, no porque tenga algún programa para sacar el país adelante, sino porque regala dinero a diestra y siniestra sin que nadie le pregunte de dónde saca tanto billete. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 08, 2020    Nacionales
Dalia: en mira de la SET y Seprelad desde el 2019

284 72 47  

Las autoridades redoblaron la investigación porque el monto que podría entrar en el circuito de evasión impositiva y de lavado de dinero sería multimillonario. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 07, 2020
Investigan por millonaria evasión a empresaria ligada a Ronaldinho

4 0 2  

NO TRIBUTÓ. Dalia López, quien financió la gira del astro, está bajo la lupa de la SET por defraudación. SIDERAL. Su empresa, junto a otras 9, habrían evadido al Fisco alrededor de USD 10 millones. [Leer más]

Diario UltimaHora   Marzo 07, 2020
Detenido y apuntando a lavado de dinero, situación de Ronaldinho se complica

524 56 127  

La rectificación de la Fiscalía General del Estado en el caso Ronaldinho Gaúcho no solo da un giro total al caso con la orden de detención del exjugador y su hermano, sino también apunta a abrir una nueva arista, pasando del caso de uso de documentos de contenido falso a una investigación por lavado de dinero. La Fiscalía ya remitió pedidos de informes a Seprelad y la Tributación, donde se incluyen a otros hasta ahora intocables, como la empresaria Dalia López y otros. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
Abogados renuncian a representación de la fundación de Dalia López

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ASUNCIÓN.- Los abogados Hugo Volpe, William Armoa y Guillermo Yaluff dejaron la representación de la Fundación Fraternidad y la presidenta Dalia López. Aparentemente el caso de lavado de dinero y evasión de impuestos hizo “retroceder” al equipo jurídico. “Saltó una información de lavado de dinero y eso hizo que dejemos el caso. Dalia nos brindó … [Leer más]

ADN Digital   Marzo 06, 2020    Nacionales
Volpe renunció a ser abogado de la Fundación Fraternidad Angelical

840 228 114  

Hugo Volpe declinó a ser el representante jurídico de la Fundación Fraternidad Angelical de la empresaria Dalia López, vinculada al caso de falsificación de pasaporte que involucra a e la exestrella del fútbol internacional Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto de Assis Moreira. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
La empresaria, sus socios y los sospechosos orígenes de US$ 10 millones, bajo lupa de Seprelad y SET

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ASUNCIÓN. La empresaria Dalia López está en el ojo de la tormenta desatada por los documentos falsificados “regalados” a Ronaldinho. La misma ya estaba siendo investigada por Secretaría de Estado de Tributación y por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), y ahora esa pesquisa se redobló. Ahora se sabe que el monto … [Leer más]

ADN Digital   Marzo 06, 2020    Nacionales
SET investiga evasión fiscal de empresaria que trajo a Ronaldinho

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Dalia López, empresaria quien trajo a Ronaldinho a Paraguay es investigada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por presunta evasión fiscal a través de empresas vinculadas a su persona. [Leer más]

Paraguay.com   Marzo 06, 2020    Nacionales
Caso Ronaldinho: SET investiga evasión de unos USD 10 millones en empresas de Dalia López

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Actualidad, X-Destacados » El director de Fiscalización Daniel Farias y el director de Grandes Contribuyentes, Juan Olmedo de la Subsecretaría de Estado de Tributación explicaron que la institución está desarrollando una investigación por supuesta evasión y lavado de dinero a las empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. Farias dijo que el monto investigado oscila a los 10 millones de dólares. Caso Ronaldinho: SET investiga evasión de unos USD 10 millones en empresas de Dalia López [Leer más]

Radio Ñanduti   Marzo 06, 2020    Nacionales
SET investiga evasión fiscal de empresaria que trajo a Ronaldinho a Paraguay

9 1 7  

Dalia López, empresaria quien trajo a Ronaldinho a Paraguay es investigada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por presunta evasión fiscal a través de empresas vinculadas a su persona. [Leer más]

NPY   Marzo 06, 2020    Nacionales
Fundación de Dalia López no está registrada en Seprelad, según Arregui

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Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
Dalia López en la mira de Tributación por evasión y lavado de dinero

59 4 18  

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) investiga desde agosto a ocho empresas de Dalia López por un esquema de evasión y lavado de dinero. Además, hay 10 personas en la mira. [Leer más]

Primera Plana   Marzo 06, 2020    Nacionales
SET: Empresaria que trajo a Ronaldinho es investigada por evasión fiscal y lavado de dinero

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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó este viernes que la empresaria Dalia López, quien trajo al ex jugador brasileño Ronaldinho al país, es investigada por presunta evasión fiscal a través de empresas que están vinculadas a ella. [Leer más]

Diario UltimaHora   Marzo 06, 2020    Nacionales
Empresas de Dalia López, investigadas por presunta evasión y lavado de dinero

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El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, comentó que en setiembre del año pasado empezaron a investigar a ocho empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. El viceministro comentó que la pesquisa obedece … [Leer más]

Paraguay Informa   Marzo 06, 2020    Nacionales
Ronaldinho y su hermano iban a ser naturalizados y “no lo sabían”

1244 147 129  

El fiscal Federico Delfino confirmó que en Migraciones se llegó a ingresar la solicitud de naturalización paraguaya de Ronaldo y Roberto de Assis Moreira. El exjugador y su hermano aseguraron que ellos no solicitaron ese trámite y el Ministerio Público adelantó que investigará un gran esquema que involucra a funcionarios públicos y personas del sector privado. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
Fraternidad Angelical pasó todos los controles pese a que empresaria está investigada por lavado y evasión

968 244 146  

Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil, dijo que la aprobación a través de un decreto de la fundación de la empresaria Dalia López, que trajo a Ronaldinho a Paraguay, se realizó luego de una revisión en el Ministerio del Interior y también en la Presidencia de la República. Pese a que la mujer ya estaba siendo investigada por evasión de impuestos y lavado de dinero, el Ejecutivo le dio el visto bueno el 26 de diciembre de 2019. Prometieron encontrar a los responsables y quedará en manos del jefe de Estado la disolución de la Fundación Fraternidad Angelical. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
Empresaria que trajo a Ronaldinho, investigada por la SET por evasión y lavado de dinero

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ASUNCIÓN. La hasta hace unos días prácticamente desconocida empresaria Dalia López adquirió protagonismo por haber sido la responsable de la venida del exfutbolista Ronaldinho Gaúcho al país, a través de su fundación, Fraternidad Angelical. López está vinculada con 8 empresas que son investigadas desde septiembre del año pasado por la Subsecretaría de Tributación (SET), por … [Leer más]

ADN Digital   Marzo 06, 2020    Nacionales
Tributación ya viene investigando a empresaria que trajo a Ronaldinho

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La información fue confirmada a la 730 am por el vice ministro de Tributación, Oscar Orué. El alto funcionario reveló que la institución a su cargo viene investigando desde setiembre del 2019 a las firmas vinculadas a la empresaria Dalia López. Esta vez, la empresa de la mencionada fue la que auspic [Leer más]

Agenda Paraguay   Marzo 06, 2020
Ronaldinho enciende alarma de lavado

35 1 8  

La llegada al país del exjugador de fútbol, Ronaldinho Gaúcho destapó la fragilidad de los sistemas de control en las diferentes instituciones del Estado. Y desnuda la reinante corrupción en que vive Paraguay. La empresaria Dalia López se puso ayer a disposición de la Fiscalía. [Leer más]

El Independiente   Marzo 06, 2020    Deportes
Dalia López en la mira de Tributación por evasión y lavado de dinero

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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) investiga desde agosto a ocho empresas de Dalia López por un esquema de evasión y lavado de dinero. Además, hay 10 personas en la mira. “Hicimos una … [Leer más]

Studio FM   Marzo 06, 2020    Nacionales
HOY / Dalia López en la mira de Tributación por evasión y lavado de dinero

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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) investiga desde agosto a ocho empresas de Dalia López [Leer más]

Diario HOY   Marzo 06, 2020    Nacionales
Empresas de Dalia López son investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos

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Dalia López, la empresaria que trajo a Ronaldinho a nuestro país, está vinculada a 8 firmas, sospechadas de lavado de dinero y evasión de impuestos, según investigación de Tributación iniciada hace 6 meses. Una de las firmas importa productos electrónicos de China, pero, según las facturas, los artículos son vendidos a precios mucho más baratos que los habitualmente declarados. [Leer más]

La Union   Marzo 06, 2020    Nacionales
Empresas de Dalia López, investigadas por presunta evasión y lavado de dinero

1382 244 299  

El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, comentó que desde setiembre del año pasado empezaron a investigar a ocho empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. El viceministro comentó que la pesquisa se trata por presunto caso de evasión y lavado de dinero. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
Fundación que trajo a Ronaldinho no está registrada en Seprelad

2043 332 333  

La Fundación “Fraternidad Angelical”, quien trajo a Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) para una visita promocional a Paraguay y que está representada por la empresaria Dalia Angélica López Troche no está registrada en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), informó su titular, Carlos Arregui, quien no confirmó ni descartó (está impedido por Ley) que la misma esté procesada por algún delito. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
Cuestión nada angelical

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Nadie sabe cómo la empresaria “nacional e internacional” como le gusta presentarse a Dalia Angélica López Troche pasó de una modesta clínica privada en la ciudad de General Aquino (en 1998) a ser una potentada accionista de la empresa PERMANENT ORIENTAL HOLDING SA en el 2011. Hoy día está tras eventos locales, internacionales y algunas conexiones sumamente llamativas que algunos investigadores tratan de llevar adelante sin éxito. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Politica
Caso Ronaldinho desnuda extrema podredumbre de Policía y Migraciones

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El exfutbolista brasileño de fama mundial Ronaldo de Assis Moreira (“Ronaldinho Gaúcho”) y su hermano Roberto llegaron al Paraguay al mediodía del miércoles, vía aeropuerto Silvio Pettirossi, portando pasaportes y cédulas de identidad apócrifos, supuestamente expedidos por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional (PN) el 7 de enero de este año. El ingreso al país fue autorizado luego por funcionarios de la Dirección General de Migraciones (DGM), llamativamente, pese a darse cuenta del contenido falso de los pasaportes. Luego, los distinguidos “compatriotas” fueron escoltados hasta su hotel por dos motocicletas y un vehículo patrullero de la PN. Lo ocurrido ridiculiza a los citados organismos dependientes del Ministerio del Interior y evidencia, por si aún hiciera falta, la extrema vulnerabilidad de nuestros controles fronterizos. El bochornoso caso es atribuible a la podredumbre de la PN, presunción que debe extenderse a la DGM. Este esperpento debe tener severas consecuencias, como las que anunció el ministro Euclides Acevedo con respecto a la PN, que la “desinfectaría”. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
Que no quede en el “oparei”

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[ Editorial ]  El intendente Alcibíades Quiñones no debe dudar en denunciar al exintendente Albino Ferrer  por las irregularidades denunciad... [Leer más]

San Lorenzo Hoy   Marzo 05, 2020
Preocupa aplicación de la Ley de Financiamiento Político

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El ministro de la Justicia Electoral Jaime Bestard se limitó a mencionar que “se debe esperar a ver cómo se presentan los hechos”. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 05, 2020    Nacionales
Las 50 mil declaraciones juradas, costosas inscripciones y otros” problemas, vaticinan en la ANR

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ASUNCIÓN.- Los problemas que planteará la ley de financiamiento político se evidenciarán ya en las internas de la ANR, según señaló Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia. “Acá se mata a la gente que quiere entrar a la política… Ahora recién empieza a visualizarse las múltiples dificultades que van a enfrentar … [Leer más]

ADN Digital   Marzo 04, 2020    Nacionales
Villamayor afirma que la ley del financiamiento político dificulta la inscripción de nuevos candidatos

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El jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, aseguró que la ley que permitirá el control del dinero de los candidatos a cargos públicos evitará que surjan nuevas opciones. “Acá se mató a la gente que quiere entrar a la política”, lamentó y reiteró que la nueva normativa es inaplicable. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 04, 2020    Nacionales
Senadora afirma que Ley de Financiamiento Político aprobado es sólo un "parche"

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La Senadora colorada Lilian Samaniego se refirió a la recientemente aprobada Ley de Financiamiento Político que entrará a regir desde las elecciones internas simultáneas municipales de julio próximo y aseguró que se trata de un "parche", ya que las 12 leyes aprobadas recientemente aprobadas de acpli [Leer más]

Agenda Paraguay   Marzo 03, 2020    Nacionales
ENIT avanza con acciones coordinadas entre las instituciones que conforman :: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

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El Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT) desarrolló una reunión de trabajo en sede de la Secretaría Nacional Anticorrupción, donde destacaron los avances desarrollados por cada una de las instituciones que conforman el equipo.  [Leer más]

Mitic   Marzo 03, 2020    Nacionales
HOY / Financiamiento político es una ley parche, según Lilian

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La senadora Lilian Samaniego calificó de “parche” a la ley de financiamiento político [Leer más]

Diario HOY   Marzo 02, 2020    Politica
Usan Asunción como trampolín para llegar a altos cargos en el Gobierno

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  Siete de 24 concejales de capital dejaron la Junta Municipal para ser legisladores o ministros, varios de los cuales ahora quieren ser intenden... [Leer más]

Radio Ñasaindy   Marzo 02, 2020
Usan Asunción como trampolín para llegar a altos cargos en el Gobierno

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Siete de 24 concejales de capital dejaron la Junta Municipal para ser legisladores o ministros, varios de los cuales ahora quieren ser intendentes. Son cinco los parlamentarios que están en campaña. [Leer más]

Diario UltimaHora   Marzo 02, 2020
Es difícil prorrogar vencimiento del IRP sin que implique mora e intereses, señala Tributación

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El viceministro de Tributación, Óscar Orué, afirmó hoy que están analizando el pedido del Colegio de Contadores sobre prórroga del vencimiento del Impuesto a la Renta Personal (IRP), pero que será difícil que eso no implique mora e intereses. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 28, 2020    Nacionales
Joselo, el nombre que puede hundir al vice

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Las gestiones del abogado José Miguel Rodríguez González (26), alias Joselo, en torno al llamado trato kañy con el Brasil, sobre la venta de la energía de Itaipú, así como la presión que ejerció para que la ANDE haga negocios con una empresa brasileña, amenazan con hundir al vicepresidente Hugo Velázquez, quien esta semana ya se salvó … [Leer más]

InformatePY   Febrero 28, 2020    Nacionales
Lanzan guía de tipologías de lavados de activos

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El informe fue presentado hoy como un instrumento público para conocer las tipificaciones y las formas como se manifiestan en Paraguay. [Leer más]

La Voz Digital   Febrero 26, 2020    Nacionales
CAF debatirá acerca de retos y oportunidades para el desarrollo del Paraguay

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El seminario reunirá a referentes del sector público, del empresariado, de la academia y de la sociedad civil. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 26, 2020    Deportes
Senado debe definir si trata el juicio político al contralor

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En la Cámara de Diputados, ya el año pasado se aprobó la acusación por mal desempeño del contralor general de la República José Enrique García. En noviembre, se designó como fiscales acusadores a los legisladores Ramón Romero Roa (ANR, samanieguista), Celeste Amarilla (PLRA, efrainista) y Hernán David Rivas (ANR, cartista). La acusación fue enviada a … [Leer más]

InformatePY   Febrero 26, 2020
Fijan preliminar de Óscar González Daher y su hijo

537 152 58  

El juez Humberto Otazú fijó este lunes la audiencia preliminar para el ex senador Óscar González Daher y de su hijo Óscar González Chaves para el próximo 17 de marzo, alrededor de las 9.00. Ambos se encuentran acusados por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. [Leer más]

Diario UltimaHora   Febrero 24, 2020    Nacionales
Fijan preliminar para OGD e hijo

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El juez penal de Garantías Huberto Otazú fijó esta mañana la audiencia preliminar del exsenador Óscar González Daher y de su hijo Óscar Rubén Chávez, para las 08:30 del próximo 17 de marzo. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 24, 2020    Nacionales
Titular de la Seprelad afirmo que: "Candidatura de Quintana afectaría al país"

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María Epifanía González, titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), ofreció ayer una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, luego de una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La secretaria de Estado indicó que el país se encuentra enfocado en cumplir las acciones … [Leer más]

InformatePY   Febrero 24, 2020
TSJE se prepara para controlar los recursos partidarios

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La institución incorporará un oficial de cumplimiento que trabajará con la SET y Seprelad. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 24, 2020    Nacionales
El lavado de activos –dinero–, nuevas disposiciones en materia penal

242 8 81  

En los últimos meses se han promulgado varias leyes vinculadas tanto a la prevención como a la represión del lavado de dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 24, 2020    Nacionales
Cambios en reportes antilavado

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El titular del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, señaló que habrá cambios en el sistema de reportes de operaciones sospechosas en la lucha contra el lavado de dinero. Aseguró que ahora se hará con mayor rigurosidad para evitar el exceso de reportes. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 22, 2020    Nacionales
HOY / Apuestas deportivas: débil control de Conajzar puede allanar lavado

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El caso denunciado ayer por la investigación de La Nación/GEN desnuda ciertas debilidades para ejercer un efectivo con­trol [Leer más]

Diario HOY   Febrero 21, 2020    Nacionales
MBUTU’I

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Sigue la guerra entre el ejecutivo y el legislativo municipal. Ahora, según el concejal mequetrefe Kelembu, la pretensión de Miguelito de pagar por empedrados “a un costo reducido” es inviable, ndaje, porque ningún empresario se va presentar a la licitación. Veremos cómo termina esa nueva novela, po [Leer más]

La Clave   Febrero 21, 2020    Deportes
FISCAL PEDIRÁ CÁRCEL PARA DOS HERMANAS DE HERNÁN SCHLENDER

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La fiscala Victoria Acuña, quien investiga al intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Schlender, afirmó que también pedirá prisión para sus dos hermanas, quienes están imputadas por lavado de din… [Leer más]

Itapua Noticias   Febrero 21, 2020    Nacionales
Lucha antilavado: anuncian mayor rigurosidad en informes de operaciones sospechosas

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El titular del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, señaló que habrá cambios en el sistema de reportes de operaciones sospechosas en la lucha contra el lavado de dinero. Aseguró que ahora se hará con mayor rigurosidad para evitar el exceso de reportes. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 21, 2020    Nacionales
PDP, con influencia en el poder

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El comisario Carlos Alterburger fue nombrado por decreto en el cargo de director en el Ministerio de Justicia. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 21, 2020    Deportes
Mario Abdo no respetó artículo de la Constitución

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El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay. [Leer más]

Diario 5 Días   Febrero 20, 2020    Nacionales
Mesa de Periodistas: Tabacaleras, ¿Son o no sujetos obligados?

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Nos acompañan en esta edición de Mesa de Periodistas el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui; la directora de análisis financiero estratégico de la Seprelad, Carmen Pereira; y el director de asesoría jurídica de la Seprelad, Diego Marcet. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 19, 2020    Nacionales
Ejecutivo promulgó la modificación de la Ley de Financiamiento Político

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Mario Abdo firmó el documento sancionado por el Congreso Nacional, el pasado lunes, sin mayores contratiempos. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 19, 2020    Nacionales
La ley es un gran paso, pero debe seguir el control ciudadano

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Tras muchos intentos por tratar de evitarlo, los diputados se vieron finalmente obligados a ceder ante la presión ciudadana y aprobar a regañadientes la ley que regula el financiamiento político, que ayer fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Ahora, entre otras obligaciones, los candidatos deberán rendir cuentas de los fondos que manejan en las campañas electorales y por sobre todo revelar quiénes los financian. Es un gran paso para hacer frente al uso del dinero sucio, pero hay que permanecer vigilantes, porque quedan muchos resquicios por donde pueden seguir ingresando recursos del crimen organizado y del narcotráfico. La ley es una gran conquista, pero el principal elemento que debe persistir es el control ciudadano. [Leer más]

Diario UltimaHora   Febrero 19, 2020
Yan Speranza: “Paraguay necesita crecer 6% a 7% y eso no será posible si no encaramos cambios más estructurales”

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(Por Diego Díaz) El presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay, Yan Speranza, habló con InfoNegocios sobre la posible expansión de la economía proyectada por el BCP para este año, además de otros temas importantes para la escena política y económica del país. [Leer más]

InfoNegociosPY   Febrero 19, 2020
Ejecutivo promulgó la ley que regula el Financiamiento Político

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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó este martes las modificaciones a la ley que regula el financiamiento político, normativa sancionada el lunes por el Congreso Nacional. [Leer más]

Telefuturo   Febrero 18, 2020
TSJE implementará la Ley de Financiamiento Político en municipales

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El TSJE está preparado para cumplir con la nueva ley de financiamiento político, así lo indicó el coordinador de la Unidad de Financiamiento Político y se pretende que para las internas de las municipales ya se inicien los controles. [Leer más]

Unicanal   Febrero 18, 2020    Politica
Financiamiento político “es fundamental para mejorar la calidad de la democracia”

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ASUNCIÓN.- El senador Jorge Querey manifestó este martes que la ley de financiamiento político puede ayudar a obtener un mejor funcionamiento de la democracia, pero que todo depende de los entes del Estado. “Es una decisión buena para la democracia y para la ciudadanía, espero que las instituciones que se van a involucrar, el TSJE, … [Leer más]

ADN Digital   Febrero 18, 2020
El presidente promulgó la ley que regula el financiamiento político

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El Poder Ejecutivo espera que la herramienta sea aplicada y obtenga resultados concretos, es decir, sentencias condenatorias que caigan “con todo el peso de la ley” sobre quienes utilizan el dinero sucio para financiar las campañas electorales. En la fecha, el presidente de la República, Mario [Leer más]

El Trueno   Febrero 18, 2020    Nacionales
“Hay que velar por la aplicación del control al financiamiento político”

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A criterio del ex senador nacional Hugo Estigarribia, la promulgación de la Ley de control al financiamiento político es un paso adelante para reducir la preponderancia de “oscuros intereses&… [Leer más]

Paraguay Informa   Febrero 18, 2020