Seprelad espera más resultados con promulgación de leyes “antilavado”

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Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 26, 2019
Seprelad espera más resultados con promulgación de leyes “antilavado”

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Diario ABC   Diciembre 26, 2019
Gobierno promulgó leyes contra lavado de dinero y financimiento del terrorista

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Con el objetivo de dar respuesta a la evaluación realizada en nuestro país por el Grupo de Acción Financiera de Latianomérica (GAFILAT), el Gobierno Nacional presentó este este jueves, leyes promulgadas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, informó el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos … [Leer más]

Radio Nacional   Diciembre 26, 2019
Firman convenio interinstitucional en materia de Lavado de Activos

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En la fecha, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez firmó un convenio interinstitucional en conjunto con el Poder Judicial y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para la prevención y persecución del Lavado de Activos. La titular del Ministerio Público explicó que [Leer más]

Agenda Paraguay   Diciembre 26, 2019
Giuzzio espera la “aplicación efectiva” de nuevo paquete de leyes

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El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, señaló que la promulgación del nuevo marco legal contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es un paso importante, pero el gran objetivo es la aplicación efectiva de la ley y para eso se necesita de la responsabilidad del Poder Judicial. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 26, 2019
Promulgan ley contra lavado de dinero

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Mario Abdo Benítez promulgó este miércoles la ley que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dineros o bienes. Carlos Arregui, ministro de Seprelad, se refirió al respecto. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 26, 2019
Ejecutivo finaliza promulgación de leyes contra el crimen organizado

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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, concluyó este jueves la promulgación de las 10 leyes antilavado y contra el financiamiento del terrorismo en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 26, 2019
Ejecutivo promulga última ley del paquete antilavado

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Para el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, es un día histórico. [Leer más]

Diario La Nación   Diciembre 26, 2019
“Vamos a ser intransigentes con respecto a la soberanía jurídica”

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El asesor internacional del Ministerio del Interior admitió que Brasil es un “aliado estratégico”, pero adelantó que Paraguay es “libre y soberano”. Sostuvo que velará por la aplicación de la legislación paraguaya, tanto en lo que respecta a la investigación a ciudadanos paraguayos como en los casos de la firma de tratados bilaterales. [Leer más]

Diario La Nación   Diciembre 25, 2019
Desde  BCP instan a bancos a reportar exceso de dólares

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En respuesta al pedido de explicación del exceso de dólares en efectivo en el mercado local, el economista jefe del BCP recalcó que los bancos deben reportarlo como operación sospechosa. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 24, 2019
Corruptos en el ring

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El combate a la corrupción en las distintas esferas del Estado dio a luz victorias trascendentes, como la condena histórica a un legislador nacional; casi una bengala en la oscuridad. Otros casos siguen en la nebulosa, y varios parlamentarios de dudosa actuación han sido ayudados por el corporativismo legislativo. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 23, 2019
La Justicia que viene desde más allá de la frontera

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Este fue el año de los sustos para algunos que se consideraban intocables y otros que ni figuraban en el radar de la Justicia paraguaya. Cuando se creía que un orden de captura proveniente de Brasil contra el expresidente Horacio Cartes sería el sacudón más fuerte para nuestras autoridades, llegó desde el norte del continente: cayó presa la exdiputada Cynthia Tarragó y Estados Unidos vetó de por vida a Óscar González Daher y Javier Díaz Verón. Y esto...recién empieza. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 23, 2019
Lucha contra el lavado

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El Ejecutivo promulgará esta semana la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Gafilat para el país. El Senado sancionó la semana pasada la última normativa que trata sobre la modificación de la ley de la Seprelad. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 23, 2019
El Jurado blinda a juez que benefició al clan ZI

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El Jurado de Enjuiciamiento hace seis meses cajonea la suspensión del juez de Ciudad del Este, Marino Méndez, quien con sus resoluciones favoreció al clan Zacarías Irún. Se habla de fuerte injerencia política a la que cedió el órgano juzgador. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 22, 2019    Politica
El Paraguay debe dejar de ser un paraíso para los mafiosos

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El Paraguay debe dejar de ser un paraíso para los mafiosos. El Grupo de Trabajo Lava Jato, de la Fiscalía Federal brasileña, acusó formalmente a Horacio Cartes de haber contribuido con 500.000 dólares a que su “hermano del alma” Darío Messer estuviera prófugo durante catorce meses, teniendo un pedido de captura en el país vecino y otro en el nuestro. Con su escrito, la Fiscalía Federal se ratifica, pues, en lo antes expuesto y vuelve a poner en muy serio entredicho tanto la honestidad como la eficiencia de las autoridades nacionales, empezando por el propio Horacio Cartes, cuando ocupaba el Palacio de López. Los resultados de sus pesquisas son gravísimos en la medida en que se refieren a un hecho punible que habría sido cometido por quien estaba al frente de la República, y ayuda a entender por qué el “cambista de cambistas” no fue capturado en nuestro país. El Paraguay debe dejar de ser un paraíso para los mafiosos, debido a la permeabilidad del aparato estatal. Nuestro país sufre un daño tremendo cuando su nombre aparece como amparo y reparo de delincuentes. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 22, 2019
Con polémica, sancionan la última ley antilavado

1  

El Senado sancionó ayer la última de las leyes antilavado de dinero reclamadas por Gafilat. Hubo controversia por las amplias atribuciones dadas a Seprelad (ahora UIF), que afectan el derecho a la privacidad, dicen. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 20, 2019    Politica
Blindaje de ZI debe caer por la presión de EE.UU.

254  

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Primera Plana   Diciembre 18, 2019
Suspenden audiencia de OGD e hijo en caso de enriquecimiento ilícito

267  

El juez Humberto Otazú suspendió este miércoles la audiencia preliminar para Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves en la causa de enriquecimiento ilícito y otros delitos. El Ministerio Público continúa recibiendo evidencias. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 18, 2019
Investigación a Messer estuvo marcada por la lentitud de autoridades

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Seprelad cajoneó durante meses informe sobre sus operaciones en los años que vivió en Paraguay. Fiscalía tardó casi un mes en allanar casas de cambio mencionadas en el Operativo Patrón. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 16, 2019
Recurso’i

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Benjamín Fernández Bogado. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 15, 2019
Paraguay lava más blanco

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Andrés Colmán Gutiérrez – @andrescolman [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 14, 2019
Pelota al corner

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Seguirá el secretismo en el fútbol [Leer más]

El Independiente   Diciembre 13, 2019
Una opción para combatir la corrupción

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Ante el fracaso de la justicia en nuestro país, surge como una opción válida imitar a la comisión creada en Guatemala con apoyo de la ONU denominada CICIG. Entidad que logró la imputación de más de 1500 personas relacionadas con hechos de corrupción en el país centroamericano. [Leer más]

El Independiente   Diciembre 13, 2019
Ñe’ẽmbeweb

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Los funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia de EE.UU. aterrizaron calladamente a nuestro país. La Fiscalía de ña Sandra tendrá que forzosamente ponerse a trabajar. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 13, 2019
Arregui señala que EEUU evalúa un conjunto de casos en nuestro país

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El FBI está indagando un conjunto de casos, entre ellos el vinculado con Cynthia Tarragó y la Seprelad está colaborando con informes de inteligencia confidenciales con Estados Unidos. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 13, 2019
A los legisladores les importa un bledo el uso de dinero sucio

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El receso parlamentario comienza el 21 de diciembre y termina el 1 de marzo. Por tanto, si hay algún proyecto de ley cuya entrada en vigencia se estima urgente, el Congreso puede apresurar su estudio para sancionarlo antes de las “vacaciones”; en caso contrario, puede postergar su tratamiento hasta el reinicio de las sesiones ordinarias. Por supuesto, lo referente al control del financiamiento de las campañas electorales con dinero sucio no es algo que sea prioritario para una mayoría de legisladores, y, cuanto más se postergue su estudio, mejor. En esta cuestión debe entenderse que la legislación ya no puede ser modificada o ampliada una vez que el TSJE haya llamado a comicios, lo que está previsto para el 6 de marzo. Además de dar largas al asunto del financiamiento electoral, y demostrando que lo atinente al lavado de dinero es algo que no turba el sueño de muchos legisladores, también prefieren demorar otra iniciativa, relacionada al seguimiento del manejo de los ingentes recursos que ingresan a los clubes por transferencia internacional de jugadores. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 13, 2019
Villamayor se reunió con Harrison para conversar sobre prevención del lavado de dinero

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El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, se reunió este jueves con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, en el Palacio de López sobre las políticas de integridad financiera en el fútbol, preocupación en la que coinciden. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 12, 2019    Nacionales
Ejecutivo aborta membrete de oficina que dio a conocer malversación de ministra “atornillada” a su cargo

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ASUNCIÓN.- El presidente Mario Abdo constituyó una nueva oficina denominada como “Equipo Nacional de Integridad y Transparencia” (ENIT) que sustituirá al “Equipo Económico Nacional y la Secretaría Nacional Anticorrupción”. En los hechos tienen la misma función, solo cambia el membrete y el que dirigirá la sección, el ministro Anticorrupción René Fernández. “La Secretaría Nacional Anticorrupción … [Leer más]

ADN Digital   Diciembre 12, 2019
Marito crea Equipo Nacional de Integridad y Transparencia

1565  

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, creó el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), que involucra a varias instituciones públicas y cuya coordinación estará a cargo del ministro Anticorrupción, René Fernández, informó el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 12, 2019    Nacionales
Explican alcance de proyecto de ley que obliga a entes deportivos a rendir cuentas ante Seprelad

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ASUNCIÓN. El diputado Edgar Acosta explicó que el proyecto de ley que obliga a las entidades deportivas a informar de todos sus movimientos financieros a Seprelad (tiene media sanción en la cámara baja) aportará transparencia al sistema. “Las entidades deportivas pueden ser controladas por la Seprelad. Era inexplicable que se controle a escribanías, financieras, playas … [Leer más]

ADN Digital   Diciembre 12, 2019    Nacionales
Explican alcance de proyecto de ley que obliga a entes deportivos a rendir cuentas ante Seprelad

13  

ASUNCIÓN. El diputado Edgar Acosta explicó que el proyecto de ley que obliga a las entidades deportivas a informar de todos sus movimientos financieros a Seprelad (tiene media sanción en la cámara baja) aportará transparencia al sistema. “Las entidades deportivas pueden ser controladas por la Seprelad. Era inexplicable que se controle a escribanías, financieras, playas … [Leer más]

ADN Digital   Diciembre 12, 2019    Nacionales
Proyecto de financiamiento obliga a partidos a prevenir lavado de dinero

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Las agrupaciones políticas deberán reportar situaciones sospechosas y candidatos rendir gastos e ingresos. Se fortalece también la trazabilidad. La diputada Rocío Vallejo presentó ayer la propuesta. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 12, 2019
Postergan a marzo ley de control de dinero en clubes

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A raíz de la oposición de cartistas y abdistas, Diputados postergó ayer el tratamiento de proyecto de ley que obliga a los clubes deportivos a informar a la Seprelad sobre todos los contratos, montos y transferencias que realizan. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 12, 2019    Politica
Endurecen pena para lavado, pero se oponen a control a los clubes

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Diputados decidió ayer aplazar hasta marzo el estudio en particular del proyecto que plantea que la Seprelad controle a los clubes deportivos. En cambio, se aprobó aumentar sanciones al lavado. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 12, 2019
Somos la lavandería del mundo

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En las últimas tres semanas, una iniciativa de la Justicia brasileña y otra del Departamento de Estado norteamericano han abochornado al Paraguay, poniendo en evidencia que sus autoridades no combaten a los facinerosos como cabría esperar en un Estado de derecho. En efecto, de ellas se desprende que organismos extranjeros toman mucho más en serio que los nacionales la corrupción que nos castiga cada día. El implícito mensaje transmitido es que el trato dispensado en el Paraguay a quienes ejercieron o ejercen una función pública es bastante amable, como si amparar a un prófugo o enriquecerse en el cargo fueran inconductas baladíes. Que en el extranjero se tomen más en serio que aquí las fechorías perpetradas en nuestro territorio tiene que ver, quizá, con el tremendo deterioro moral que implica no percibir la gravedad de un hecho punible. Es de desear que el Ministerio Público y la judicatura comiencen a actuar contra los delincuentes, para evitar el bochorno de que desde el exterior les informen de las cosas sucias que deberían haber descubierto ellos mismos. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 12, 2019
Diputados aprueban proyecto de ley

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El proyecto de ley que busca evitar que en los clubes de fútbol se realice lavado de dinero fue aprobado por la Cámara de Diputados, luego de pasar por la cámara de Senadores. Con esto se busca complementar a la Seprelad y aumentar los controles del movimiento económico que tengan los diferentes clubes de fútbol a nivel local. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 12, 2019    Nacionales
Fiscalía investiga a HC y se teme “blanqueo”

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Primera Plana   Diciembre 11, 2019
Galeano Perrone: Anuncio de EE.UU. sobre visas de OGD y Díaz Verón es mensaje político para órganos jurisdiccionales

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ASUNCIÓN. Según el doctor Horacio Galeano Perrone, la noticia de que Estados Unidos decidió negar la visa a Óscar González Daher y Javier Díaz Verón,  es, más que nada, un mensaje político, tanto para la Justicia como la Fiscalía, que son los que deben resolver la situación de ambos procesados. “No tiene otra intención. Porque … [Leer más]

ADN Digital   Diciembre 11, 2019    Nacionales
HOY / Proyecto de control de dinero del fútbol vuelve al Congreso

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Buscan situar a las entidades deportivas, especialmente del fútbol organizado, bajo la lupa de la Seprelad. [Leer más]

Diario HOY   Diciembre 11, 2019    Deportes
Analizan hoy ley de clubes  vs. Seprelad

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La Cámara de Diputados analizará hoy en sesión ordinaria un proyecto de ley que busca obligar a los clubes deportivos a informar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) todos los contratos, montos y transferencias que realizan. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 11, 2019    Politica
Analizan hoy ley de clubes  vs. Seprelad

206  

La Cámara de Diputados analizará hoy en sesión ordinaria un proyecto de ley que busca obligar a los clubes deportivos a informar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) todos los contratos, montos y transferencias que realizan. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 11, 2019    Politica
Una vez más, nos ensucian el rostro con nuestra propia basura

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En el Día Internacional contra la Corrupción y a solo 72 horas de que el presidente, Mario Abdo Benítez, se reúna en la Casa Blanca con el presidente norteamericano, Donald Trump, el Departamento de Estado informó que el exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher y el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, al igual que sus respectivos familiares cercanos, no podrán ingresar a ese país durante el resto de sus días, debido a su “participación en hechos de corrupción significativos”. Si el secretario de Estado Mike Pompeo tomó tan severa medida, que afecta a dos personas que han ejercido muy altas funciones, es porque cuenta con “información creíble” de que intervinieron en graves corruptelas. Avisó, además, que hay otras personas que están siendo investigadas y que podrían tener buenos motivos para darse por aludidas. Es una lástima que se haya tenido que recibir otra vez una “fuerte señal” externa en esta materia, y que nos embadurnen el rostro con nuestra propia basura. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 11, 2019
“Nueva imagen del mercado de valores genera confianza”

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Para atraer inversiones se necesita que más extranjeros puedan abrir cuenta bancaria o transferir a otra cuenta en Paraguay, con facilidad. Para eso se debe trabajar en conjunto desde la CNV, el BCP y Seprelad, para poder agilizar que el capital llegue correctamente, y si se observa algo ilícito, actuar de manera más rápida, enfatizó. [Leer más]

Diario La Nación   Diciembre 11, 2019
Establecen lazos en busca de cumplir la ley electoral

4  

Filadelfia, RCC.- Con la finalidad de dar apoyo a la implementación efectiva de las recomendaciones realizadas tras los comicios del 2018, [Leer más]

Red Chaqueña   Diciembre 09, 2019    Nacionales
Solo 50% de grupos  políticos están inscriptos en supervisión antilavado

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La mitad de los 60 partidos y movimientos que participaron en las últimas elecciones figuran en el registro de la Seprelad. El sector está obligado a reportar operaciones sospechosas desde el 2011. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 08, 2019
Con plazo a punto de vencer, pedidos de SA para   canjear acciones  se multiplican

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En noviembre se procesaron 1.200 pedidos de dictamen para canjear acciones de Sociedades Anónimas (SA), pero aún quedan muchas que ni siquiera iniciaron la solicitud electrónica. El plazo, sin multa, vence este martes 10. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 07, 2019    Nacionales
Plantean endurecer multas a  infractores por lavado

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Diputados del PPQ, PLRA, ANR y del sector independiente presentaron un proyecto de ley que modifica y amplía varios artículos de la ley que previene y reprime el lavado de dinero. Recientemente el GAFI evaluó al Paraguay. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 07, 2019    Politica
Diputados plantean sanciones más fuertes para el lavado de dinero

1  

El proyecto de modificación presentado en la Cámara Baja establece multas más altas de las actuales, como así también la inhabilitación para ejercer cargos de dirección o administración. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 07, 2019
Reunión interinstitucional para coordinar labores de justicia

26  

La Direccion de Cooperacion Internacional de la Corte Suprema de Justicia, mantuvo una reunion interinstitucional con varios representantes de instituciones publicas, entre ellas la Seprelad, Ministerio Publico, Migraciones, entre otros. Dicha reunion se dio con el objetivo de coordinar temas de estadisticas, procedimientos de cada una de las instituciones en materia de extradiciones, asistencia legal mutua, expulsiones, etc., con miras a la evaluacion de resultados de efectividad, recomendacion realizada por la Gafilat. [Leer más]

Corte Suprema   Diciembre 06, 2019
Hubo ineficiencia o complicidad para hallar y detener a Messer

18  

El empresario Darío Messer, actualmente preso e imputado en el Brasil por lavado de dinero, estuvo escondido en forma clandestina en nuestro país durante cuatro meses, y su presencia era un secreto a voces conocido por todos, según publicaciones exclusivas de Última Hora. Mientras que la Justicia brasileña lo buscaba al cambista, este se reunía con políticos paraguayos en la zona de frontera e incluso participaba de reuniones sociales. Es imprescindible aclarar si el hecho de no encontrar a Messer fue por ineficiencia o fue por complicidad de las autoridades; se debe investigar, asimismo, la red de protección que acogió al amigo del ex presidente Horacio Cartes, hoy también investigado por el Ministerio Público. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 06, 2019
Senad, con “limitada” intervención en el control del dinero en campaña

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Ministro Arnaldo Giuzzio dijo que sí pueden investigar casos relacionados con recursos provenientes del crimen organizado o narcotráfico. [Leer más]

Diario La Nación   Diciembre 05, 2019
Senad tiene en la mira a candidato de Karapã'i vinculado a Chicharõ

357  

El ministro de la Senad anunció que analizarán el perfil del político para determinar si es de riesgo y si está vinculado al narcotráfico. Dependiendo de los elementos, se elevará el caso a la Fiscalía. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 05, 2019
Excontralor García y Mario Ferreiro, comprometidos en el caso Ivesur

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El 24 de abril último, Enrique García renunció al cargo de contralor general de la República. Adoptó tal medida ante su inminente destitución en un juicio político que se le estaba siguiendo por mal desempeño de funciones y por la presunta autoría de los delitos de producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, cuando era director general de Asesoría Legal de la Municipalidad de Asunción. Es muy probable que esta vez no pueda eludir un juicio oral y público. Se recordará que un laudo arbitral, que había ordenado a la Municipalidad asuncena pagar más de 10.000 millones de guaraníes a la firma Ivesur, quedó firme porque García no lo impugnó ante la Justicia en tiempo y forma. Pese a las evidencias presentadas contra el citado, el intendente Mario Ferreiro sostuvo que no se había cometido negligencia alguna y que, de acuerdo a los documentos obrantes en la Municipalidad, el laudo arbitral había sido recurrido correctamente. Los ciudadanos y las ciudadanas deben repudiar con firmeza estos hechos que parecen verdaderos operativos para seguir metiendo la mano en sus bolsillos. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 05, 2019
Alardeó de dinero de dudoso origen y será investigado por Senad y Seprelad

4  

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas Arnaldo Giuzzio anunció la apertura de una investigación al funcionario de la Justicia electoral Adalberto Denis Ortiz, quien presta servicios en la localidad de Karapã’i quien alardeó de unos 300 millones de guaraníes en un video que se hizo vital. [Leer más]

Agenda Paraguay   Diciembre 04, 2019
Alardeó de dinero de dudoso origen y será investigado por Senad y Seprelad

4  

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas Arnaldo Giuzzio anunció la apertura de una investigación al funcionario de la Justicia electoral Adalberto Denis Ortiz, quien presta servicios en la localidad de Karapã’i quien alardeó de unos 300 millones de guaraníes en un video que se hizo vital. [Leer más]

Agenda Paraguay   Diciembre 04, 2019
Fiscalía investiga a HC y se teme “blanqueo”

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Primera Plana   Diciembre 04, 2019
Senad y Seprelad intervendrán en el caso de precandidato de Karapai con fajo de dinero

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Diario ABC   Diciembre 04, 2019
Senad y Seprelad intervendrán en el caso de precandidato de Karapai con fajo de dinero

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Diario ABC   Diciembre 04, 2019
“Apretarán” a político para que diga quien fue el que le “donó 300 millones para su campaña

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ASUNCIÓN. El precandidato colorado a la intendencia de Karapaí (Amambay), Adalberto Deniz Ortiz, será investigado por la Secretaría Nacional Antidrogas y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Es por el video que el mismo alzó en grupos de WhatsApp y en el que presume de haber recibido una “donación” de 300.000.000 de … [Leer más]

ADN Digital   Diciembre 04, 2019
Preparan proyecto para regular plataformas Fintech

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Cinhia Facciuto, presidenta de la Cámara Paraguaya de Fintech (finan­cial technology), indicó que actualmente se encuentran trabajando en un proyecto de ley para la regulación del crowdfunding, con la participación técnica de la Comisión Nacional de Valo­res (CNV). Esta modalidad consiste la crea [Leer más]

Diario 5 Días   Diciembre 04, 2019
Senad y Seprelad investigarán a candidato a intendente de Karapã’i

750  

El ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, anunció que abrirán una investigación, con colaboración de la Seprelad, referente al dinero que ostentó Adalberto Deniz Ortiz para su candidatura a intendente de Karapã’i. Afirmó que investigarán si este monto tiene alguna relación con el narcotráfico o enriquecimiento ilícito. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 04, 2019    Nacionales
Senad y Seprelad investigarán a candidato a intendente de Karapã’i

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El ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, anunció que abrirán una investigación, con colaboración de la Seprelad, referente al dinero que ostentó Adalberto Deniz Ortiz para su candidatura a intendente de Karapã’i. Afirmó que investigarán si este monto tiene alguna relación con el narcotráfico o enriquecimiento ilícito. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 04, 2019    Nacionales
TSJE tira la pelota a Seprelad en caso de alarde con dinero

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El TSJE abrió sumario a su funcionario Adalberto Deniz Ortiz, quien en un video viralizado alardea de conseguir dinero para candidatarse a intendente de Karapã’i. Fiscalía y Seprelad aún no anunciaron ninguna investigación. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 04, 2019    Politica
TSJE tira la pelota a Seprelad en caso de alarde con dinero

7  

El TSJE abrió sumario a su funcionario Adalberto Deniz Ortiz, quien en un video viralizado alardea de conseguir dinero para candidatarse a intendente de Karapã’i. Fiscalía y Seprelad aún no anunciaron ninguna investigación. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 04, 2019    Politica
En Brasil, valoran cooperación con Fiscalía paraguaya en caso Messer

4  

En un video difundido por la Fiscalía de nuestro país, el Procurador José Augusto Simoes Vago, agente fiscal brasileño que coordina el equipo de investigadores en Rio de Janeiro sobre el caso Messer, valoró la cooperación de sus pares paraguayos. El material audiovisual es difundido en medio de las críticas contra la gestión de la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 03, 2019    Nacionales
Precandidato de Karapai: Fiscalía y Seprelad pueden abrir investigaciones, según TSJE

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Diario ABC   Diciembre 03, 2019